江苏澳洋科技股份有限公司独立董事2007年度述职报告 孙秀英

证券代码：002172	证券简称：澳洋科技
江苏澳洋科技股份有限公司独立董事2007年度述职报告

    作为江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2007年本人较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司2007年度相关会议，认真审议各项议案，对公司的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》的有关规定，现就本人2007年度履行职责情况述职如下：
    一、出席董事会及股东大会的情况
    2007年，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议和股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，积极发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
    2007年公司公司共召开九次董事会会议，其中第二届董事会召开六次，第三届董事会召开三次，本人作为公司第二届、第三届董事会独立董事均亲自出席。在召开董事会前，主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本年度本人对董事会会议的全部议案都进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。
    二、发表独立意见的情况
    作为公司的独立董事，本人对公司2007年经营活动情况进行了认真的了解和查验，对重大问题进行核查后发表了如下独立意见。
    1、2007年9月27日，在公司第二届董事会第十五次会议上，对关于提名第三届董事会董事候选人发表独立意见认为：各位董事候选人符合《公司法》及《江苏澳洋科技股份有限公司章程》有关董事任职资格的规定；选举徐利英女士、
    独立董事2007年度述职报告迟健先生、沈学如先生、李建飞先生、范春晓先生、周永超先生、李荣珍女士、孙秀英女士、卢青先生为公司第三届董事会董事候选人的程序符合《公司法》等法律法规和《江苏澳洋科技股份有限公司章程》的有关规定。
    2、根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《江苏澳洋科技股份有限公司章程》的有关规定，对公司《关于玛纳斯澳洋科技有限责任公司为玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司提供担保的议案》和《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》发表如下独立意见：
    公司董事会同意玛纳斯澳洋为新澳特纤申请的银行借款提供担保，是为了满足新澳特纤项目建设的需要，玛纳斯澳洋提供担保的对象为其合并报表范围内的控股公司，本次担保亦采取了有效的反担保措施，公司能有效地控制和防范风险。
    阜宁澳洋新建5万吨差别化粘胶短纤项目已于2007年11月建成投产，公司董事会同意为阜宁澳洋向银行申请的借款提供担保，是为了满足阜宁澳洋生产和发展需要，公司提供担保的对象为合并报表范围内的控股公司，公司能有效地控制和防范风险。
    上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定和本公司《对外担保制度》对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效，我们同意根据上述规定将《关于玛纳斯澳洋科技有限责任公司为玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司提供担保的议案》和《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》提交公司2007年第四次临时股东大会进行审议。
    三、对公司发展和保护投资者权益方面所做的其他工作
    1、作为公司独立董事，本人对2007年度公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况及可能产生的经营风险，并就此在董事会上发表意见，行使职权，还就宏观经济发展形势分析与公司发展战略等方面提出了一些建设性意见。
    2、作为审计委员会的召集人，本人与其他委员一起审查了公司内部控制制
    独立董事2007年度述职报告度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，审计委员会认为公司内部控制就总体而言基本体现了完整性、合理性，并督促公司抓紧时间制定内部审计制度、确立内部审计机构，进一步加强公司内部审计工作；作为公司薪酬与考核委员会委员，本人还与其他委员一起对公司董、监事和高管人员薪酬情况进行审议，积极参与对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。
    3、对公司信息披露工作进行监督，促使公司严格按照相关法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
    4、加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，通过学习提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
    四、2007年度本人没有提议召开董事会会议、提议聘请或解聘会计师事务所、聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
    2008年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，不断加强学习，提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，认真履行独立董事的职责，更好地维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
    联系方式：电子邮箱sunxy1968@yahoo.com.cn
    
    江苏澳洋科技股份有限公司
    独立董事：孙秀英
    二〇〇八年三月四日