大连天宝绿色食品股份有限公司二〇〇八年第一次临时股东大会通知公告

证券简称：天宝股份	证券代码：002220	公告编号：2008－005
大连天宝绿色食品股份有限公司二〇〇八年第一次临时股东大会通知公告

    本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    大连天宝绿色食品股份有限公司第三届董事会第二次会议于2008年3月4日召开，会议决定于2008年3月20日召开公司2008年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1.召开时间：2008年3月20日上午9:30-11:30;
    2.召开地点：大连市中山区宏大路18号万达大厦21层公司会议室
    3.召集人：公司董事会
    4.召开方式：现场会议投票
    5.出席对象：
    （1）凡2008年3月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）本公司聘请的律师。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于修改<大连天宝绿色食品股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；
    2、审议《关于将超出募集资金投资项目投资总额的募集资金用于补充流动资金的议案》。
    大连天宝绿色食品股份有限公司
    三、现场股东大会会议登记方法
    1.登记方式：
    1)法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件到本公司董事会办理登记手续；
    2)自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
    3)委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
    4)股东可以用传真或信函方式进行登记，不接受电话登记。
    2.登记时间：2008年3月14日（8:30—16:30）。
    3.登记地点：大连天宝绿色食品股份有限公司证券部
    四、其他事项
    1.会议联系方式：
    1)公司地址：大连市中山区宏大路18号万达大厦2105室
    2)邮政编码：116001
    3)电话：0411—82819229
    4)传真：0411--82828855
    5)联系人：孙立涛
    2.会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
    特此公告。

    大连天宝绿色食品股份有限公司
    董事会
    二〇〇八年三月四日

    大连天宝绿色食品股份有限公司
    授权委托书
    兹全权委托      先生(女士)代表本公司(本人)出席2008年3月20日召开的大连天宝绿色食品股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。1、《关于修改<大连天宝绿色食品股份有限公司
    □同意     □反对      □弃权募集资金管理办法>的议案》2、《关于将超出募集资金投资项目投资总额的
    □同意     □反对      □弃权募集资金用于补充流动资金的议案》委托人姓名（名称）：                   受托人姓名：委托人身份证号码：                     受托人身份证号码：委托人持股数量：                       受托人签字（盖章）：委托人股东帐户：                       有效期限：委托人签字（盖章）：委托日期：（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）