江苏澳洋科技股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

证券代码：002172	证券简称：澳洋科技	公告编号：2008-07
江苏澳洋科技股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    江苏澳洋科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决定，于2008年3月25日上午9:00，在张家港市馨苑度假村召开公司2007年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
    一、会议审议事项
    （1）、《公司2007年度董事会工作报告》
    （2）、《公司2007年度监事会工作报告》
    （3）、《公司2007年度财务决算报告》
    （4）、《公司2007年年度报告及其摘要》
    （5）、《募集资金2007年度使用情况的专项报告》
    （6）、《江苏澳洋科技股份有限公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
    （7）、《审计委员会〈关于续聘会计师事务所决议〉的提案》
    （8）、《关于独立董事津贴及费用事项的议案》
    （9）、《关于2008年度公司日常关联交易事项的议案》
    本次股东大会还将听取公司独立董事所作的2007年度述职报告。
    上述议案的详细内容，请见2008年3月5日《证券时报》，或公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn。
    二、召开会议基本情况
    1、现场会议召开时间为：2008年3月25日上午9:00开始。
    2、股权登记日：2008年3月20日
    3、会议地点：张家港市长安南路279号张家港市馨苑度假村（酒店）
    关于召开2007年年度股东大会通知
    4、召集人：江苏澳洋科技股份有限公司董事会。
    5、召开方式：本次股东会议采取现场投票的方式。
    6、出席对象：
    （1）凡2008年3月20日下午3时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）；
    （2）本公司董事、监事及高管人员；
    （3）公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。
    三、会议登记方法
    1、登记方式
    （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
    （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函请注明“股东大会”字样；
    （4）现场参会人员的食宿及交通费用自理。
    2、登记时间：2008年3月24日（9:00--11:00、14:00--16:00）。
    3、登记地点：江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路018号江苏澳洋科技股份有限公司董事会秘书室。
    四、其他事项
    1、本次临时股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
    2、会议地点：张家港市长安南路279号张家港市馨苑度假村（酒店）
    3、联系方式：
    联系人：周永超、丁光辉
    关于召开2007年年度股东大会通知
    电话：0512-58598699
    传真：0512-58598552
    地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路018号
    邮政编码：215618四、备查文件江苏澳洋科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。特此公告。

    江苏澳洋科技股份有限公司董事会
    二〇〇八年三月五日

    关于召开2007年年度股东大会通知
    委托书
    委托人：
    委托人身份证号码：
    委托人证券帐户：
    委托人持股数量：
    被委托人：
    被委托人身份证号码：
    授权委托有效日期：
    兹全权委托           先生/女士代表本人（本公司）出席江苏澳洋科技股份有限公司2007年年度股东大会，并代理行使表决权。
    委托人签名（盖章）
    2008年3月       日