江苏澳洋科技股份有限公司董事会关于2008年度公司日常关联交易事项的公告

证券代码：002172	证券简称：澳洋科技	公告编号：2008-05
江苏澳洋科技股份有限公司董事会关于2008年度公司日常关联交易事项的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
    性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、关联方及可能存在的日常关联交易内容
    单位：（人民币）万元
													    预计08年度日常关联
    关联方                       		日常关联交易内容            07年度发生金额
    														交易金额(不超过)
    销售蒸汽、电力；采购服装
    江苏澳洋纺织实业有限公司                                                         1,978.63                  2,200.00
    (注1)
    张家港澳洋医院有限公司               销售蒸汽                                      138.09                    210.00
    张家港市澳洋绒线有限公司             销售蒸汽、电力(注2)                           107.05                    150.00
    张家港市万源毛制品有限公司           销售粘胶短纤                                  254.28                    280.00
    张家港扬子纺纱有限公司               销售蒸汽                                       75.70                    100.00
    张家港华盈彩印包装有限公司           销售电力                                       35.20                     50.00
    合    计                              --                          			  2,588.95                  2,990.00
    注1：2007年度向江苏澳洋纺织实业有限公司销售蒸汽376.62万元、销售电力1,590.38万元、采购服装11.63万元。
    注2：2007年度向张家港市澳洋绒线有限公司销售蒸汽46.62万元、电力60.43万元。
    二、关联关系的基本情况
    关联方                                     与本公司的关联关系
    江苏澳洋纺织实业有限公司                          同一控股股东
    张家港澳洋医院有限公司                            同一控股股东
    张家港市澳洋绒线有限公司                          监事控制的企业
    张家港市万源毛制品有限公司                        监事控制的企业
    张家港扬子纺纱有限公司                            控股股东参股的企业
    张家港华盈彩印包装有限公司                        控股股东参股的企业
    1、江苏澳洋纺织实业有限公司，原江苏澳洋服饰面料有限公司,2007年10月企业名称
    发生变更，注册资本：5000万元人民币，法定代表人为本公司董事沈学如先生。经营范围：
    关于2008年度公司日常关联交易事项的公告
    从事高档织物面料的织染及后整理加工，服装等针纺织品的生产，销售自产产品，并从事同
    类产品的进出口业务（不含分销业务）。该企业为本公司控股东澳洋集团有限公司控制的企业，
    澳洋集团持有本公司8450万股。
    2、张家港澳洋医院有限公司，注册资本：6000万元人民币，法定代表人为本公司董事
    沈学如先生。经营范围：预防保健科、内科、外科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、妇产科、
    儿科、急诊医学科、医学影像科、医学检验科、麻醉科、病理科、感染科、疾病科。该企业
    为本公司控股东澳洋集团有限公司控制的企业，澳洋集团持有本公司8450万股。
    3、张家港澳洋绒线有限公司，注册资本：160万元。经营范围：毛条、绒线、针织线制
    造；纺织原料、针纺织品、颜料、化工产品（危险品除外）购销。该企业为本公司的股东，
    其持有本公司312万股，其法定代表人张瑞如先生为本公司的监事。
    4、张家港市万源毛制品有限公司，注册资本：100万元人民币。经营范围：毛纱、精细
    纺织绒线、针纺织品制造，加工；纺织原料购销。该企业为本公司的股东，其持有本公司312
    万股，其法定代表人蒋春雷先生为本公司的监事。
    5、张家港扬子纺纱有限公司，注册资本：4200万美元。经营范围：生产销售精纺毛纱、
    混纺毛纱、其他纤维纱及相关产品。该企业为本公司的控股股东澳洋集团的参股企业。
    6、张家港华盈彩印包装有限公司，注册资本：166万美元。经营范围：普通商标印刷、
    人用药品商标印刷、烟草制品商标印刷。该企业为本公司的控股股东澳洋集团的参股企业。
    目前，上列关联企业经营良好，预计2008年度公司与其的关联交易基本不存在形成坏
    帐的可能。
    三、关联交易的定价政策和定价依据
    公司向关联企业销售的蒸汽和电力以政府定价为主导，企业间的关联交易价格和无关联
    关系第三方同类商品和服务交易价格一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
    公司与关联企业之间除销售蒸汽和电力外的关联交易，均以市场价格为基础进行公允定
    价，企业间的关联交易价格和无关联关系第三方的同类商品交易价格基本一致，不存在损害
    公司和其他股东利益的行为。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司关联方均位于张家港经济开发区（南区），公司热电厂承担着园区企业的热力供应。
    以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在
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    的必要性，并将继续存在。
    公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司
    的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重较小，不会造成公司对关联方的依
    赖。
    五、独立董事意见
    公司独立董事李荣珍、孙秀英、卢青对2008年度公司日常关联交易事项发表的独立董事
    意见认为：公司与关联方的日常关联交易，遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照合
    同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交
    易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市
    场化原则而运作的，符合公司整体利益。
    六、回避表决说明
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》，董事徐利英女士、
    迟健先生、沈学如先生作为在能直接或间接控制交易对方的法人单位或者被交易对方直接或
    间接控制的法人单位任职的董事，被认定为关联董事，对该议案回避表决。监事会在审议时，
    关联监事蒋春雷先生、张瑞如先生对该议案回避表决。
    此议案尚需提请公司股东大会审议。关联股东将放弃在该次股东大会上审议本项议案的
    表决权。
    特此公告。

    江苏澳洋科技股份有限公司董事会
    二〇〇八年三月五日