江苏澳洋科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002172      证券简称：澳洋科技      公告编号：2008-02
江苏澳洋科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第四次会议于2008年2月25日以专人送达、通信方式发出会议通知，于2008年3月4日上午在本公司三楼会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长徐利英女士主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
    一、审议通过《江苏澳洋科技股份有限公司2007年度总经理工作报告》
    关联董事迟健先生回避表决。
    同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
    二、审议通过《江苏澳洋科技股份有限公司2007年度董事会工作报告》
    同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
    本议案须提交股东大会审议。
    三、审议通过《江苏澳洋科技股份有限公司2007年度财务决算报告》
    同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
    本议案须提交股东大会审议。
    四、审议通过《江苏澳洋科技股份公司2007年年度报告及摘要》
    同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
    本议案须提交股东大会审议。
    五、审议通过《江苏澳洋科技股份有限公司募集资金2007年度使用情况的专项报告》
    同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
    本议案须提交股东大会审议。
    第三届董事会第四次会议决议公告
    六、审议通过《江苏澳洋科技股份有限公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
    根据江苏公证会计师事务所有限公司出具的审计报告，公司2007年度末可供股东分配利润63,113,253.53元。
    拟以2007年度末总股本17400万股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股2股，共计分配60,900,000.00元，分配后公司未分配利润结余转入下一年度。同时以资本公积金转增股本，每10股转增8股，共计转增139,200,000股。
    同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
    本预案须提交股东大会审议。
    七、审议通过《审计委员会〈关于续聘会计师事务所决议〉的提案》
    同意审计委员会对2007年度审计机构江苏公证会计师事务所有限公司审计工作的评价，继续聘任其为公司2008年度财务会计审计机构。
    同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
    本议案须提交股东大会审议。
    八、审议通过了《关于独立董事津贴及费用事项的议案》
    2008年度独立董事津贴为人民币4万元整，独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，可在公司据实报销。
    关联董事李荣珍、孙秀英、卢青予以回避表决。
    同意：6票；反对：0票；弃权：0票
    本议案须提交股东大会审议。
    九、审议通过《关于2008年度公司日常关联交易事项的议案》
    关联董事徐利英女士、迟健先生、沈学如先生予以回避表决。
    同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
    本议案须提交股东大会审议。
    十、审议通过《审计委员会〈关于对公司2007年年度审计工作的总结报告〉》
    同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
    十一、审议通过《江苏澳洋科技股份有限公司内部审计制度》
    同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
    十二、审议通过《关于设立公司内部审计部门及聘任审计部门负责人的议案》
    第三届董事会第四次会议决议公告
    在公司董事会审计委员会下设审计部；根据公司董事会提名，由郭建康先生（简历附后）担任公司审计部负责人。
    同意：9票；反对：0票；弃权：0票
    十三、审议通过《独立董事年报工作制度》
    同意：9票；反对：0票；弃权：0票
    十四、审议通过《审计委员会年报工作规程》
    同意：9票；反对：0票；弃权：0票
    十五、决定于2008年3月25日上午9:00在张家港市馨苑度假村召开2007年年度股东大会。
    同意：9票；反对：0票；弃权：0票
    会议议题：
    （1）《公司2007年度董事会工作报告》
    （2）《公司2007年度监事会工作报告》
    （3）《公司2007年度财务决算报告》
    （4）《公司2007年年度报告及摘要》
    （5）《募集资金2007年度使用情况的专项报告》
    （6）《江苏澳洋科技股份有限公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
    （7）《审计委员会〈关于续聘会计师事务所决议〉的提案》
    （8）《关于独立董事津贴及费用事项的议案》
    （9）《关于2008年度公司日常关联交易事项的议案》
    同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
    上述议案的详细内容，请见2008年3月5日《证券时报》，或公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn。

    江苏澳洋科技股份有限公司董事会
    二〇〇八年三月五日
    
    第三届董事会第四次会议决议公告附：公司内部审计部门负责人简历
    郭建康先生，生于一九七〇年七月，研究生学历，会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。历任无锡市财政局科员、江苏公证会计师事务所高级经理。现任本公司副总经理。