江苏澳洋科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

证券代码：002172     证券简称：澳洋科技      公告编号：2008-06
江苏澳洋科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    江苏澳洋科技股份有限公司第三届监事会第三次会议于2008年2月25日以专人送达、通信方式发出会议通知，于2008年3月4日上午在本公司三楼会议室召开。会议应出席会议监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席蒋春雷先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
    一、审议通过《2007年度监事会工作报告》。
    同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
    该议案须提交股东大会审议。
    二、审议通过《江苏澳洋科技股份有限公司2007年度报告及摘要》。
    监事会认为：董事会编制和审核2007年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
    该议案须提交股东大会审议。
    三、审议通过《2007年度财务决算报告》
    会议认为公司2007年度财务决算报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果。
    同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
    该议案需提交股东大会审议。
    三届三次监事会决议公告
    四、审议通过《江苏澳洋科技股份有限公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
    监事会成员一致认为此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展要求。
    同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
    该议案需提交股东大会审议。
    五、审议通过《募集资金2007年度使用情况的专项报告》
    同意：5票；反对：0票；弃权：0票
    该议案需提交股东大会审议。
    六、审议通过《关于2008年度公司日常关联交易事项的议案》
    公司的日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照约定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。
    关联监事蒋春雷先生、张瑞如先生在表决时予以回避。
    同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
    该议案需提交股东大会审议。
    上述议案的详细内容，请见2008年3月5日《证券时报》，或公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn。
    
    江苏澳洋科技股份有限公司监事会
    二〇〇八年三月五日