深圳市同洲电子股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

证券代码：002052	证券简称：同洲电子	公告编号：2008—010
深圳市同洲电子股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2008年2月22日以专人送达、传真形式发出，会议于2008年3月4日上午十时三十分在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式表决，审议并表决了以下议案：
    1、《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》；《2007年年度报告》全文见2008年3月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2007年年度报告摘要》全文见2008年3月5日《证券时报》及2008年3月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
    经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市同洲电子股份有限公司2007年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2、《2007年度财务决算报告》；相关数据详见2008年3月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2007年度审计报告》。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
    3、《2007年度监事会工作报告》；该议案需提交年度股东大会审议。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
    4、《关于2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所股审字[2008] 034号《审计报告》确认，公司2007年归属于母公司净利润9,960.48万元，可供股东分配的利润20,926.45万元。由于公司正处于快速发展的阶段，对资金的需求量大幅增加，为了保证公司更加稳定快速的发展，更好的回报股东，从公司的实际情况出发未提出现金利润分配的方案，提议以资本公积金转增股本方案如下：2007年12月31日的总股本225,930,652股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增3股，本次利润分配后公司总股本为293,709,848股，未分配利润为209,264,513.32元，资本公积金为133,420,784.13元。该议案需提交年度股东大会审议。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
    5、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》；继续聘用深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构，2008年度审计费用为36万元。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
    6、《关于2007年度募集资金使用情况的专项报告的议案》；全文见2008年3月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
    特此公告。

    深圳市同洲电子股份有限公司
    监事会
    2008年3月4日