中核苏阀科技实业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000777	证券名称：中核科技	公告编号：2008-005
中核苏阀科技实业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中核苏阀科技实业股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于2008年2月22日以书面方式向全体董事发出，本次会议于2008年3月4日以通讯形式表决。
    应参加会议的董事9人，实际参加董事9人，分别为董事邱建刚、杨同兴、马宇箭、陈鉴平、许红超、刘焕冰，独立董事王德忠、崔利国、余慧浓。
    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    会议审议并一致通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；
    经公司董事会审议，同意聘任袁德钢先生为公司董事会秘书，任期同公司第四届董事会。
    公司独立董事认为：公司聘任董事会秘书议案的提案程序符合《公司章程》的有关规定，候选人袁德钢先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。同意公司董事会聘任袁德钢先生担任公司董事会秘书。
    特此公告

    中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
    二〇〇八年三月四日

    附简历：
    袁德钢   1954年生，大专学历，会计师。1999年起任公司总会计师。现任公司总会计师兼代董事会秘书。持有公司流通股8871股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚。