湖南亚华控股集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：000918	证券简称：S*ST亚华	公告编号：2008-010
湖南亚华控股集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
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    湖南亚华控股集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2008年2月27日以通讯方式发出通知，2007年3月3日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高管人员列席了会议。符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长熊再辉先生主持，审议通过了如下议案：
    议案一：关于调整董事会三个专门委员会委员的议案。
    由于公司董事会成员有所变动，董事会三个专门委员结构已不完整。为了便于董事会三个专门委员开展工作，拟对董事会三个专门委员会作如下调整：
    战略委员会：
    主  任：熊再辉
    成  员：郭  城、杨支府、石   俊、陈   炜
    提名、薪酬与考核委员会：
    主  任：陈  炜
    成  员：熊再辉、程智开
    审计委员会：
    主  任：左田芳
    成  员：石  俊、程智开
    表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。议案二：关于审议《董事会战略与投资委员会议事规则》的议案。
    为适应公司战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，健全投资决策程序，提高重大投资决策质量，完善公司治理结构和内控制度，董事会设立战略委员会，作为公司研究、制订、规划公司发展战略的专门机构。为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定，制订本议事规则。
    表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。议案三：关于审议《董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则》的议案。
    为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，建立、完善公司高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，董事会决定下设公司提名、薪酬与考核委员会，作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指标的专门机构。为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定，制订本议事规则。
    表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。议案四：关于审议《审计委员会议事规则》的议案。
    为完善公司法人治理结构，增强董事会决策功能，提高公司内部控制能力，健全公司内部控制制度，完善内部控制程序，董事会设立审计委员会，作为负责公司内、外审计沟通、监督和核查工作的专门机构。为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，制订本议事规则。
    表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。议案五：关于聘请证券事务代表的议案。
    由于工作原因，刘锐先生于日前辞去公司证券事务代表职务，为了便于公司证券事务工作的开展，聘请薛小桥先生担任证券事务代表职务。（个人简历附后）
    表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

    湖南亚华控股集团股份有限公司董事会
    二〇〇八年三月三日薛小桥先生简历：
    
    薛小桥，男，1980年9月出生，本科，湘潭大学秘书专业毕业。2004年11月进入本公司，先后从事液态奶销售、党务、知识产权管理等工作。2005年10月至今一直从事证券事务工作。
    薛小桥先生已于2007年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。