上海置信电气股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

证券代码:600517		证券简称:置信电气	公告编码:临2008-004
上海置信电气股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

    上海置信电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议于2008年3月3日上午11：30在虹桥路2239号召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：
    一、	审议并通过了《上海置信电气股份有限公司2007年度监事会工作报告》的议案,本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
    二、	审议并通过了《上海置信电气股份有限公司2007年年度报告及摘要》的议案,本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
    监事会认为： 公司2007年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2007年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项；本审核意见出具前，监事会未发现参与2007年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    三、	审议并通过了《上海置信电气股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》,本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
    四、	审议并通过了《上海置信电气股份有限公司内部控制制度自我评估报告》,本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
    五、	审议并通过了《关于上海置信非晶合金变压器有限公司与上海置信（集团）有限公司绥宁路268号厂房租赁的关联交易议案》的议案,本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
    六、	审议并通过了《关于上海置信电气股份有限公司与上海日港置信非晶体金属有限公司的日常关联交易议案》案,本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
    七、	审议并通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》,本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
    
    上海置信电气股份有限公司监事会
    2008年3月3日