西安交大博通资讯股份有限公司对外投资公告

股票代码：600455	股票简称：交大博通	编号：2008－07
西安交大博通资讯股份有限公司对外投资公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    重要提示：
    1、投资标的名称：西安博通国际软件有限公司（拟名称）。
    2、投资金额和比例：本公司拟对其投资1000万元人民币，占西安博通国际软件有限公司注册资本的100%。
    3、投资期限：长期。
    特别风险提示：
    西安博通国际软件有限公司为新设立公司，目前为筹备阶段，需取得国家相关部门批准后成立。
    一、对外投资概述
    1、基于本公司的业务发展规划的长期考虑，本公司拟出资1000万元独资设立西安博通国际软件有限公司，发展软件服务外包和信息系统咨询服务等业务。该公司注册资本拟为1000万元，本公司占100%。本次对外投资不构成关联交易。
    2、本公司2008年3月4日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了关于本公司出资设立西安博通国际软件有限公司的议案。应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，同意9票，反对0票，弃权0票。
    3、根据相关法律法规及本公司章程的有关规定，本次投资金额未达到本公司最近一期经审计净资产的10％，在董事会权限范围之内，无需经过公司股东大会的批准。
    二、投资协议主体的基本情况
    本公司为西安博通国际软件有限公司的唯一投资主体，持有其100％股权。
    三、投资标的基本情况
    1、公司名称：西安博通国际软件有限公司（拟名称）
    2、注册资本：1000万人民币
    3、出资方式：以货币资金方式出资
    4、该公司经营范围拟为：信息系统咨询服务业务；信息技术开发外包服务业务（ITO）；业务流程外包服务业务（BPO）；知识流程外包服务业务（KPO）；技术和货物的进出口经营（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）。
    四、对外投资合同的主要内容
    1、本公司以货币资金出资1000万元，占西安博通国际软件有限公司100％的股权。1000万元投资金额占本公司最近一期经审计净资产的5.37％。
    2、公司未来发展目标：以发展信息技术为根，以开拓信息服务为本，扎根中国，服务全球；塑造成功的业务及知识流程外包服务商业模式，立志成为卓越的全方位外包服务提供商。
    五、对外投资对上市公司的影响
    1、本次对外投资的资金来源为本公司自有资金。
    2、本公司出资设立西安博通国际软件有限公司，是为了在新的领域内挖掘公司新的业务增长点，进一步完善和提高公司专业技术服务的能力，发展IT 服务业务和软件外包业务，力争获得更大的市场价值。
    六、对外投资的风险分析
    1、本次投资拟设立西安博通国际软件有限公司为新成立的公司，可能在经营能力、内部控制、公司治理等方面存在风险。
    2、将不断完善该公司的内部控制制度和法人治理结构，同时聘请专业的管理团队，努力将风险降到最低。
    3、西安博通国际软件有限公司目前为筹备阶段，需经国家相关部门批准后成立。
    七、涉及关联交易
    本次投资不构成关联交易。
    八、备查文件目录
    1、西安博通国际软件有限公司章程（拟）；
    2、本公司第三届董事会第十五次会议决议。
    特此公告。

    西安交大博通资讯股份有限公司董事会
    2008年3月4日