西安交大博通资讯股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

股票代码：600455	股票简称：交大博通	编号：2008－06
西安交大博通资讯股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    西安交大博通资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议通知于2008年2月22日以传真、当面送交的方式发出。3月4日公司召开第三届董事会第十五次会议，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司董事经审议和表决，会议做出如下决议：
    审议通过本公司以货币资金出资1000万元独资设立西安博通国际软件有限公司（拟名称）。该公司注册资金拟为1000万元人民币，本公司持有其100％股权。该公司经营范围拟为：信息系统咨询服务业务；信息技术开发外包服务业务（ITO）；业务流程外包服务业务（BPO）；知识流程外包服务业务（KPO）；技术和货物的进出口经营（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。

    西安交大博通资讯股份有限公司董事会
    2008年3月4日