成都阳之光实业股份有限公司关于增加2007年度股东大会临时提案的通知

证券代码:600673		证券简称:阳之光		编号：临2008-13号
成都阳之光实业股份有限公司关于增加2007年度股东大会临时提案的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司于2008年2月26日公告了关于召开公司2007年度股东大会通知的通知。2008年3月3日，公司董事会接到大股东深圳市东阳光实业发展有限公司（以下简称"深圳东阳光"，占公司62.6%股份）向公司2007年度股东大会提出《关于变更成都阳之光实业股份有限公司注册地址、公司名称及修订〈公司章程〉的临时提案》的函，鉴于本公司非公开定向增发股份实施后的实际情况，深圳东阳光提议本公司注册地址变更为广东省韶关市乳源县经济开发区，公司名称变更为广东省东阳光铝业股份有限公司，同时，提议对阳之光股份《公司章程》相关条款进行如下修订：
    1、原第二条：
    第二条 公司系依照《中华人民共和国企业法人登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")，并按照有关规定， 先后对照《股份有限公司规范意见和《公司法》进行规范，依法履行了重新登记手续。
    公司经成都市体制改革委员会成体改[1988]16 号文《关于同意成都量具刃具总厂、四川电器厂超前改革试点的通知》批准,以社会募集方式设立, 在成都市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为：5101001802591。
    修订为：
    第二条 公司系依照《中华人民共和国企业法人登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")，并按照有关规定， 先后对照《股份有限公司规范意见和《公司法》进行规范，依法履行了重新登记手续。
    公司经成都市体制改革委员会成体改[1988]16 号文《关于同意成都量具刃具总厂、四川电器厂超前改革试点的通知》批准,以社会募集方式设立, 在成都市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。2008年经公司2007年度股东大会通过，公司迁址到广东省韶关市乳源县经济开发区，在韶关市工商行政管理局变更注册登记，取得营业执照。
    2、原第四条：
    第四条 公司注册名称：成都阳之光实业股份有限公司
    公司英文全称：CHENGDU YANGZHIGUANG INDUSTRIAL CO.,LTD
    公司英文缩写：CDYZGI CO.,LTD
    公司股票简称：阳之光
    修订为：
    第四条 公司注册名称：广东省东阳光铝业股份有限公司
    公司英文全称：GUANGDONG DONGYANGGUANG ALUMINUM CO.,LTD
    公司英文缩写：GDDYGA CO.,LTD
    公司股票代码：600673
    3、原第五条：
    第五条 公司住所：四川省成都市二环路东一段十四号
    公司邮编：610056。
    修订为：
    第五条 公司住所：广东省韶关市乳源县经济开发区
    公司邮编：512700。
    4、原第一百九十四条：
    第一百九十四条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在成都市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。
    修订为：
    第一百九十四条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在韶关市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。
    同时，提请股东大会授权董事会具体办理公司变更注册地址、公司名称、公司股票简称及相关事宜，包括申请核准公司变更注册地址、公司名称、公司注册登记，以及各项规章制度中涉及公司注册地址、公司名称的修改事宜等。
    公司名称以韶关市工商行政管理局最终核准登记为准。
    该项议案已经公司第六届二十六次董事会议审议通过。
    本公司董事会同意将该项议案列入公司2007年度股东大会议题。根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关规范性文件及公司章程的规定，特就公司2007年度股东大会作补充通知。
    2008年2月26日公告的关于公司2007年度股东大会通知的其他内容均不变。
    特此公告

    成都阳之光实业股份有限公司
    2008年3月4日