成都阳之光实业股份有限公司第六届二十六次董事会决议公告

证券代码:600673		证券简称:阳之光		编号：临2008-12号
成都阳之光实业股份有限公司第六届二十六次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2008年3月4日，公司以通讯表决方式召开了第六届二十六次董事会议，全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    经审议，通过了《深圳市东阳光实业发展有限公司关于变更成都阳之光实业股份有限公司注册地址、公司名称及修订〈公司章程〉的临时提案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
    临时提案内容详见上交所网站www.sse.com.cn《成都阳之光实业股份有限公司关于增加2007年度股东大会临时提案的通知》。
    特此公告

    成都阳之光实业股份有限公司董事会
    2008年3月4日