包头北方创业股份有限公司独立董事年报工作制度

证券代码：600967	证券简称：北方创业
包头北方创业股份有限公司独立董事年报工作制度

    第一条  为了进一步完善公司治理机制，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在
    信息披露方面的作用，根据中国证监会的有关规定，特制定
    本制度。
    第二条  独立董事应在公司年报编制和披露过程中切
    实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。
    第三条  每个会计年度结束后30日内，公司总经理应
    向独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的
    进展情况。同时，公司安排独立董事进行实地考察。
    上述事项由公司证券部负责书面记录，必要的文件应有
    当事人签字。
    第四条  独立董事应对公司拟聘的会计事务所是否具
    备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注
    册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的从业资格进行核
    查。
    第五条  公司财务负责人应在年审注册会计师进场审
    计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关
    材料。
    第六条  公司应在年审注册会计师出具初步审计意见
    后，至少安排一次独立董事与年审会计师的见面会，沟通审
    计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。
    见面会应由公司证券部负责书面记录并由当事人签字。
    第七条  独立董事应当在年报中就年度内公司对外担
    保等重大事项发表独立意见。
    第八条  公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管
    理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要的条
    件。
    第九条  本制度由公司董事会制定并解释。
    第十条  本制度自公司董事会会议审议通过后生效。
    
    包头北方创业股份有限公司董事会
    二OO八年二月二十九日