中国中材国际工程股份有限公司2008年第一次临时股东大会材料

证券代码：600970	证券简称：中材国际
中国中材国际工程股份有限公司2008年第一次临时股东大会材料

    中国中材国际工程股份有限公司
    2008年第一次临时股东大会会议议程
    会议时间：2008年3月10日上午9：00
    会议地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦七层会议室
    主持人：董事长刘志江先生
    会议议程：
    一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
    二、选举监票人（两名股东代表和一名监事）
    三、审议会议议案
    1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
    2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
    3、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。
    四、公司董事、监事及高管人员接受股东就以上议案相关问题的提
    问；
    五、对以上议案进行逐项表决；
    六、由监票人清点表决票并宣布表决结果；
    七、宣读2008年第一次临时股东大会决议；
    八、大会见证律师宣读法律意见书；
    九、主持人宣布会议闭幕。
    中国中材国际工程股份有限公司
    2008年第一次临时股东大会须知
    为维护投资者的合法权益，确保2008年第一次临时股东大会顺利
    进行，公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》
    的规定，特制定本须知：
    一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
    股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，
    不得扰乱股东大会的正常秩序。
    二、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言登
    记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发
    言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。
    三、股东发言、质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问
    应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过5分钟。
    四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
    在大会表决时，股东不得进行大会发言。股东违反上述规定的，大会主
    持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。
    五、表决办法：
    1、公司2008年第一次临时股东大会实行记名投票表决，其中《关
    于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》
    采取累计投票表决的方式。累积投票制即股东大会在选举两名以上董事
    (监事)时，股东所持的每一股份拥有与应选董事（监事）总人数相等的
    投票权（每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举董事、
    监事人数之积），股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可
    以分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事（监事）候选人。
    2、股东对本次会议审议的除需采用累积投票制表决的事项外，每
    一表决事项，对“同意”、“反对”、“弃权”只能表达一种意见，并在相
    应的栏目划“√”，不符合此规定的视为弃权，股东（包括授权代理人）
    在大会表决时，以其所代表的股份数行使表决权，每一股份有一表决权。
    3、股东表决完成后，请股东及时将表决票投入票箱或交给工作人
    员，以便及时统计表决结果。
    4、股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股
    东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
    5、表决票由两名股东代表和一名监事组成的监票人参加清点，由
    工作人员在监票人的监督下计票，并由监票人代表当场公布表决结果。
    议案一
    关于公司董事会换届选举的议案
    各位股东：
    我公司第二届董事会以积极、认真、负责的态度，依法履行职权，
    于2007年12月6日任期届满三年。按照国家有关法律法规及《中国中
    材国际工程股份有限公司章程》之规定，公司董事会将进行换届选举，
    公司控股股东中国中材股份有限公司推荐谭仲明先生、刘志江先生、王
    伟先生为第三届董事会董事候选人；董事会提名以下七人为公司第三届
    董事会董事候选人：司国晨先生、武守富先生、于兴敏先生、夏之云先
    生、张人为先生、陈光复先生、刘萍女士、余云辉先生（其中张人为先
    生、陈光复先生、刘萍女士、余云辉先生为独立董事候选人）。
    上述人员组成第三届董事会，任期自股东大会批准之日起三年。
    附件：中材国际第三届董事候选人简历
    以上议案，提请公司2008年第一次临时股东大会审议批准。
    中国中材国际工程股份有限公司
    董事会
    二OO八年三月十日
    议案一附件
    中国中材国际工程股份有限公司
    第三届董事会董事候选人简历
    1、刘志江先生：中国国籍，男，1957年出生，本科学历，成绩优
    异高级工程师。历任天津水泥工业设计研究院设计管理处副处长、计划
    经营处处长，院长助理、副院长、院长兼党委副书记等职；现任中国中
    材集团公司副总经理，中国中材国际工程股份有限公司董事长，中国中
    材股份有限公司董事，享受国务院政府特殊津贴，获省部级有重要贡献
    的中青年专家、中国工程设计大师称号，首批新世纪百千万人才工程国
    家级人选。兼任中国建筑材料联合会副会长、中国建筑材料联合会科教
    委副主任、中国水泥协会副会长、中国工程建设协会副会长等职务。
    2、谭仲明先生：中国国籍，男，1953年出生，博士，教授级高级
    工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任山东潍坊水泥厂常务副厂长，
    山东潍坊市建材工业公司副经理，山东鲁南水泥厂常务副厂长，国家建
    材局生产协调司负责人、司长，中国建材协会常务副会长，国家建材局
    直属机关党委书记，国家建材局行业管理司司长，中国非金属矿工业（集
    团）公司总经理兼中国非金属材料总公司董事长、总经理等职；现任中
    国中材集团公司总经理，中国中材股份有限公司董事长，享受国务院政
    府特殊津贴，2005年被评为全国劳动模范。兼任中国建材工程建设协会
    会长、中国建筑材料联合会副会长、中国施工企业管理协会副会长、中
    国水泥协会副会长，中国中材国际工程股份有限公司董事，天山水泥股
    份有限公司董事，中材科技股份有限公司董事。
    3、司国晨先生：中国国籍，男，1945年出生，大学学历，教授级
    高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任中国建筑材料工业建设总
    公司唐山安装公司项目经理、副经理、经理，中国建筑材料工业建设总
    公司总经理助理，中材建设有限公司董事长、总经理，中材国际工程股
    份有限公司副总裁、中材国际工程股份有限公司董事长等职；现任中国
    中材国际工程股份有限公司董事、名誉董事长。
    4、王伟先生：中国国籍，男，1956年出生，大学学历，国家注册
    咨询工程师（投资），教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。
    历任南京水泥工业设计研究院副院长，贵州省黔西南州委常委、副州长，
    中国建筑材料工业建设总公司副总经理、总经理等职；现任中国中材国
    际工程股份有限公司董事、总裁。兼任中国中材股份有限公司监事，中
    国建材工程建设协会副会长，国家建材工业科学教育委员会委员，中国
    建材工业协会理事及中国水泥协会副会长。
    5、武守富先生：中国国籍，男，1955年出生，大学学历，国家注
    册咨询工程师（投资），注册电气工程师，教授级高级工程师，享受国
    务院政府特殊津贴。。历任唐山石油化工厂副厂长，天津水泥工业设计
    研究院副院长，南京水泥工业设计研究院院长、党委副书记，中材国际
    工程股份有限公司常务副总裁兼任中材国际南京水泥工业设计院院长
    等职；现任中国中材国际工程股份有限公司副董事长、常务副总裁，兼
    任中国建材工程建设协会副会长，中国勘察设计协会理事，中国硅酸盐
    学会自动化分会副理事长，国家建材工业科学教育委员会委员。
    6、于兴敏先生，中国国籍，男，1955年出生，大学学历，美国德
    州大学阿灵顿商学院EMBA在读,教授级高级工程师，享受国务院政府特
    殊津贴。历任天津水泥工业设计研究院工艺室副主任、主任、项目管理
    部部长、副总工程师、副院长，院长等职，现任中国中材国际工程股份
    有限公司董事、常务副总裁，兼任天津水泥工业设计研究院有限公司董
    事长、总经理，中国中材股份有限公司监事，中国建筑材料联合会副会
    长、中国水泥协会副会长,天津市政协委员。
    7、夏之云先生，中国国籍，男，1962年出生，硕士，注册电气工
    程师，成绩优异高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任天津水泥
    工业设计研究院室主任、装备所所长、副总工程师，天津仕名公司总经
    理等职，现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任中材国际南
    京水泥工业设计院院长。
    8、张人为先生：中国国籍，男，1940年出生，大学学历。历任大
    连玻璃厂副厂长、代厂长，辽宁省建材局党组成员、副局长，国家建材
    局党组成员、党组副书记、副局长、党组书记、局长，中国建筑材料工
    业协会会长、党委书记等职，现任中国建筑材料联合会会长，全国政协
    人口环境资源委员会副主任，兼任中国硅酸盐学会理事长，中国建筑玻
    璃与工业玻璃协会会长，中国工业经济联合会副会长，中国中材国际工
    程股份有限公司独立董事，中国建材股份有限公司独立董事，上海耀华
    皮尔金顿玻璃股份有限公司独立董事。
    9、陈光复先生：中国国籍，男，1938年出生，大学学历，高级工
    程师。历任建工部地质公司技术员、人事司干事，国家建委政工组、干
    部局副处长，国家经委人事局处长、国家体改委、国家计委、国务院生
    产办培训司司长，国家经贸办、国家经贸委人事司司长，中纪委驻国家
    经贸委纪检组组长、委党组成员（副部长级）；现任中国企业联合会、
    中国企业家协会执行副会长，兼任中国中材国际工程股份有限公司独立
    董事。
    10、刘萍女士：中国国籍，女，1958年出生，博士，高级会计师，
    中国注册会计师（非执业）。历任甘肃省国资局常务副局长、国家国有
    资产管理局评估中心副主任，中国资产评估协会副秘书长、秘书长，现
    任中国资产评估协会副会长兼秘书长，兼任财政部会计准则委员会委
    员、财政部内部控制标准委员会委员、国际评估准则委员会中国主代表、
    中国证监会重大重组委委员、中化国际（控股）股份有限公司独立董事。
    11、余云辉先生：中国国籍，男，1963年出生，博士。曾任海通证
    券有限责任公司投资银行部项目经理、副总经理、基金部副总经理、交
    易部总经理、战略合作与并购部总经理、德邦证券有限责任公司常务副
    总裁、总裁，现任厦门大学金融系客座教授。
    议案二
    关于公司监事会换届选举的议案
    各位股东：
    我公司第二届监事会以积极、认真、负责的态度，依法履行职权，
    已于2007年12月6日任期届满三年。按照国家有关法律法规及《中国
    中材国际工程股份有限公司章程》之规定，公司监事会将进行换届选举，
    中国中材股份有限公司推荐张江女士为第三届监事会监事候选人，监事
    会提名鲁英女士、赵红女士为第三届监事会监事候选人。
    上述人员与职工代表监事组成第三届监事会，任期自股东大会批准
    之日起三年。
    附件：中材国际第三届监事候选人简历
    以上议案，提请公司2008年第一次临时股东大会审议批准。
    中国中材国际工程股份有限公司
    监事会
    二OO八年三月十日
    议案二附件
    中国中材国际工程股份有限公司
    第三届监事会监事候选人简历
    1、张江：中国国籍，女，1953年出生，研究生学历（中共中央党
    校研究生院在职研究生班政治经济学专业毕业），高级经济师。历任天
    津市建材局副处长、处长、局长助理兼规划处处长，天津市建材集团总
    公司总经理助理兼财务处处长，天津市建筑材料集团总公司党委副书
    记、副总经理，天津水泥工业设计研究院党委书记；现任中国中材集团
    公司党委副书记兼纪委书记，中材国际工程股份有限公司党委书记，监
    事会主席。
    2、鲁英：女，汉族，1972年出生，大专学历。1994年10月至2000
    年1月期间任职于辽宁省国际信托投资有限公司北京证券营业部，2000
    年2月至今任北京华恒创业投资有限公司财务部经理，中国中材国际工
    程股份有限公司监事。
    3、赵红：中国国籍，女，1958年出生，大专学历，会计师。历任
    黑龙江兵团印刷厂主管会计，黑龙江兵团驻北京办事处财务计划科科
    长，国企公司财务经理；现任北京联天科技发展有限责任公司财务经理，
    中国中材国际工程股份有限公司监事。
    议案三
    关于调整独立董事津贴的议案
    各位股东：
    经公司2006年度股东大会批准，公司独立董事津贴为5万元/年（含
    税）。随着公司业务的快速发展，需要董事会决策和独立董事发表意见
    的事项日渐增多，为保证独立董事更好的履行职责，比照其他上市公司
    的独立董事津贴标准并结合公司实际，建议：公司独立董事津贴调整为
    7万元/年（含税），按月发放，上述津贴标准自股东大会通过之日起执
    行。
    以上议案，提请公司2008年第一次临时股东大会审议批准。

    中国中材国际工程股份有限公司
    董事会
    二OO八年三月十日