中国民生银行股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

证券简称：民生银行		证券代码：600016		编号 临 2008-017
中国民生银行股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司第四届监事会第九次会议于2008年3月1日在海南三亚以现场方式召开，会议由监事会主席黄涤岩召集并主持。应到监事9名，实到9名（亲自出席6名，鲁钟南监事书面委托黄涤岩监事代行表决权，张迪生监事书面委托王梁监事代行表决权，王磊监事书面委托乔志敏监事代行表决权）。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议审议通过了如下决议：
    一、关于《公司2007年年度报告正文及摘要》的决议
    会议审议关于公司2007年年度报告（正文及摘要）。监事会根据《公司法》和公司章程等相关规定，对公司依法经营、财务报告真实性、募集资金使用、收购出售资产、关联交易、内部控制制度、股东大会决议执行等情况进行了监督，并在本期年报中出具了独立意见。
    监事会根据相关规定，对本期年报（正文及摘要）提出如下审核意见：
    1．年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。
    2．年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
    3．该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    4．在监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司2007年年度报告的人员有违反保密规定的行为。
    5．会议决定通过本报告，并按规定在媒体上公开披露。
    二、关于《2007年度监事会工作报告（草案）》的决议，并同意将该报告提交股东大会审议。
    三、关于《2008年监事会工作计划》的决议。
    上述三项议案表决情况均为：同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告

    中国民生银行股份有限公司监事会
    2008年3月4日