北京瑞泰高温材料科技股份有限公司独立董事2007年度述职报告顾素琴

证券代码：002066	证券简称：瑞泰科技
北京瑞泰高温材料科技股份有限公司独立董事2007年度述职报告

    各位股东：作为北京瑞泰高温材料科技股份有限公司的独立董事，2007年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和公司章程、公司独立董事制度的规定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2007年度履行独立董事职责情况述职如下：一、出席会议情况
    2007年，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，故2007年度无对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。  2007年度本人出席会议的情况如下：
    1、出席第二届董事会2007年第一次临时会议、第二届董事会第十次会议、第二届董事会2007年第二次临时会议、第二届董事会2007年第三次临时会议、第二届董事会第十一次会议、第二届董事会第十二次会议。
    2、列席2006年度股东大会。
    3、无缺席情况、无授权委托出席情况，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
    二、发表独立意见的情况
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司2007年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及核查后发表了如下独立意见：
    1、在2007年3月21日召开的第二届董事会第十次会议上，对以下事项发表独立意见
    公司关联方资金往来和对外担保情况的独立意见：公司能够认真贯彻执行证监发（2003）56号和证监发（2005）120号的规定，2006年度没有发生对外担保、违规对外担保等情况，亦不存在以前年度发生并累计至2006年12月31日的对外担保，违规对外担保等情况；与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
    续聘会计师事务所的独立意见：信永中和会计师事务所2006年担任本公司审计机构期间，工作认真负责，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司继续聘任信永中和会计师事务所担任本公司2007年度的审计机构。
    2006年度公司高管薪酬的独立意见：2006年度公司能严格按照制定的董事长及高级管理人员薪酬和有关考核激励规定等执行，制定制度、考核激励规定及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等的规定。
    2、在2007年8月23日召开的第二届董事会第十一次会议上，对公司2007年重大日常经营性关联交易事项发表独立意见：经过对北京瑞泰高温材料科技股份有限公司提供文件的认真审阅，我们认为2007年重大日常经营性关联交易事项表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事实行了回避。该项关联交易经过公开招投标的程序，定价符合市场原则，未损害公司利益，对公司全体股东是公平的。
    三、在上市公司治理专项活动中所做的主要工作
    在2007年进行的上市公司治理专项活动中，作为瑞泰科技的独立董事，按照中证监会和北京监管局的要求，在明确公司董事会和股东大会职责，规范董事会和股东大会议事程序和决策程序，修订公司章程和内部控制制度过程中，积极参与并提出了自己的意见和建议，取得了公司的认可和采纳为进一步加强公司的规范化运作，完善公司的内部控制制度，提高总体风险管理能力，改善公司财务管理制度等，做出了自己的一份贡献。
    四、保护投资者权益方面所做的其他工作
    1、公司信息披露情况。公司自上市后，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规有关规定，《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等制度，保证2007度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。
    2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司严格执行制定的《投资者关系管理制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规的规定，认真做好投资者关系管理工作。四、
    五、其他工作情况
    1、作为公司审计委员会委员，认真落实中国证监会、深交所对2007年上市公司年报工作的通知要求，对公司2007年度审计工作进行了跟踪调查，审阅了会计报表，与公司聘请的审计机构和公司财务部门进行了充分沟通，认为2007年财务报告真实反映了公司的经营成果。
    2、没有提议召开董事会的情况；
    3、没有提议聘用和解聘会计师事务所的情况；
    4、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
    本人的联系方式为电子邮箱：GSQ1819@163.com。
    最后，公司相关工作人员在我们2007年的工作中给予了极大的协助和配合，在此表示感谢。
    报告完毕，谢谢！
    
    独立董事：顾素琴
    二○○八年三月二日