上海现代制药股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

证券代码：600420	证券简称：现代制药	公告编号：2008-004
上海现代制药股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海现代制药股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议于2008年2月29日在上海市北京西路1320号综合楼三楼会议室召开，目前监事会共有3名监事，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：
    一、	审议通过了公司《2007年度监事会工作报告》的议案；并提交公司2007年度股东大会审议；同意3票，反对0票，弃权0票；
    二、	审议通过了公司《2007年年度报告及年报摘要》的议案；同意3票，反对0票，弃权0票；
    公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》(2007年修订)的相关规定和要求，对董事会编制的公司2007年年度报告及年报摘要进行了认真尽职的审核，出具如下书面审核意见：
    1.	公司2007年年度报告及年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等规定；
    2.	公司2007年年度报告及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项；
    3.	在出具本意见前，未发现参与2007年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    综上所述，我们确认公司2007年年度报告及年报摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    三、	审议通过了公司《2007年度财务决算和2008年度财务预算报告》的议案；同意3票，反对0票，弃权0票；
    四、	审议通过了公司《2007年度利润分配预案》的议案；同意3票，反对0票，弃权0票：
    经万隆会计师事务所有限公司审计，本公司2007年年度合并后实现净利润94,029,958.72元，母公司可供股东分配利润115,102,778.08元。
    公司拟以2007年12月31日总股本261,575,820股为基数，向全体股东每十股送红股1股并派现金红利1元（含税），共计分配股利52,315,164元。
    五、	审议通过了公司《关于上海现代制药股份有限公司聘请2008年度会计师事务所》的议案；同意3票，反对0票，弃权0票：
    公司聘请万隆会计师事务所有限公司进行公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期为一年。
    特此公告

    上海现代制药股份有限公司监事会
    2008年2月29日