证券代码：600313 证券简称：ST中农 编号：临2008－008
中垦农业资源开发股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容真实有效,准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中垦农业资源开发股份有限公司2008年度第一次临时股东大会于2008年3月3日上午9：30在北京市丰台区桥南科学城星火路1号昌宁大厦11层A室（公司本部）召开。出席会议的股东及代理人共3名，其中：有限售条件的流通股股东2人，代表股份171，150，000股，非限售流通股股东1人，代表股份183，545股，总计171，333，545股，占公司股份总数的56.32%。会议由李小平董事长委托毕文军先生主持，部分董事、监事及公司高级管理人员、律师出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。大会以记名投票表决的方式形成如下决议：
1、《中垦农业资源开发股份有限公司募集资金清理报告》
代表股份数 同意股数 同意比例(%) 反对股数 弃权股数 回避股数
中国农垦（集团）总公司 100,100,000 100,100,000 58.42
新华信托股份有限公司 71,050,000 71,050,000 41.47
有限售条件流通股股东小计: 171,150,000 171,150,000 99.89 0 0
非限售流通股小计: 183,545 183,545 0.11 - - -
股份合计: 171,333,545 171,333,545 100.00 0 0
议案经表决,赞成股份超过参会股东代表股份的2/3,议案获通过。
本次股东大会经北京市星河律师事务所律师见证并出具法律意见书，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告
中垦农业资源开发股份有限公司董事会
2007年3月3日
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