吉林亚泰（集团）股份有限公司2008年第三次临时董事会决议公告

证券代码：600881	股票简称：亚泰集团	编号：临2008-009号
吉林亚泰（集团）股份有限公司2008年第三次临时董事会决议公告

    特　别　提　示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    公司2008年第三次临时董事会会议于2008年3月1日在公司总部会议室举行，会议通知于2008年2月26日以书面送达和传真方式发出。副董事长李廷亮先生主持了会议，会议应到董事14名，实到董事11名，3名董事出具了授权委托书，董事宋尚龙、王永武、孙晓波未能亲自出席本次会议，分别委托董事李廷亮、孙晓峰、李玉代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
    1、审议通过了《吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事工作制度》（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)；
    2、审议通过了《吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事年报工作制度》（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)；
    3、审议通过了《吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会审计委员会年度财务报告审计工作规则》（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)；
    4、审议通过了关于终止受让长春电视台持有的长春有线电视网络有限公司9%股权事宜的议案：
    经公司2005年4月18日召开的第七届第二次董事会审议通过，公司在出资3,620万元参股长春有线电视网络有限公司（以下简称"长春有线"）的基础上，拟继续受让长春电视台持有的长春有线9%的股权（详见2005年4月20日公司在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司第七届第二次董事会决议公告暨召开2004年度股东大会公告》。
    现根据长春有线整合的需要，公司决定终止受让长春电视台持有的长春有线9%的股权事宜。终止受让后，公司仍持有长春有线3,620万元股权，占长春有线注册资本的20%。此事项授权公司经营班子具体办理。
    特此公告

    吉林亚泰（集团）股份有限公司
    董  事  会
    二OO八年三月四日