上海宝信软件股份有限公司日常关联交易公告

股票代码：A600845 B900926	股票简称：宝信软件 宝信B	编号：临2008-04
上海宝信软件股份有限公司日常关联交易公告

    根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关要求，公司根据日常关联交易情况，并对2008年度的日常关联交易在充分讨论和合理预计的基础上，经五届六次董事会审议通过，拟提交2007年度股东大会审议批准。
    一、预计公司2008年度日常关联交易的基本情况
    (单位：万元)
    序号	关联人			关联交易项目:IT产品与服务
  				  	2007年实际	2008年预计
    1	宝山钢铁股份有限公司		73,260.84 	85,000.00
    2	宝钢股份下属子公司		11,480.43 	23,000.00
    3	宝钢集团有限公司		924.85 		4,000.00
    4	宝钢集团下属子公司
    (宝钢股份及其下属子公司除外)	19,778.55 	28,000.00
    总          计			105,444.67 	140,000.00
    二、关联方介绍及关联关系
    （一）	宝钢集团有限公司
    1、	法定代表人：徐乐江
    2、	注册资本：494.78571亿元
    3、	住所： 浦东新区浦电路370号
    4、	主营业务：经营国务院授权范围内的国有资产，并开展有关投资业务；钢铁、冶金矿产、化工（除危险品）,电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内外贸易（除专项规定）及其服务。
    5、	关联关系：宝钢集团有限公司为本公司控股股东宝山钢铁股份有限公司的控股股东，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的关联法人。
    6、	履约能力分析：宝钢集团有限公司为大型国有企业集团，企业经营状况正常，具有良好的履约能力，不存在形成坏账的可能性。
    （二）	宝山钢铁股份有限公司
    1、	法定代表人：徐乐江
    2、	注册资本：175.12亿元
    3、	住所：上海市牡丹江路1813号南楼
    4、	主营业务：钢铁冶炼、加工,电力、煤炭、工业气体生产、码头、仓储、运输等与钢铁相关的业务,技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务，汽车修理，商品和技术的进出口，[有色金属冶炼及压延加工,工业炉窑,化工原料及产品的生产和销售,金属矿石、煤炭、钢铁、非金属矿石装卸、港区服务，水路货运代理，水运货运装卸联运，船舶代理，国外承包工程劳务合作，国际招标，工程招标代理，国内贸易，对销、转口贸易，废钢，煤炭，燃料油，化学危险品（限批发）]（限分支机构经营）。
    5、	关联关系：宝山钢铁股份有限公司为本公司控股股东，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的关联法人。
    6、	履约能力分析：宝山钢铁股份有限公司为大型国有企业，企业经营状况正常，具有良好的履约能力，不存在形成坏账的可能性。
    三、定价政策和定价依据
    公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据为：按照公开、公平、公正原则，存在市场价按市场价执行，不存在市场价的以协议价格执行。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    本公司的前身为宝钢集团有限公司的全资子公司，长期以来承担着为宝钢提供自动化与信息技术解决方案，资产置换后，宝钢由于企业自动化与信息化的需要，存在持续经营和服务的需求，与公司存在长期的持续性的关联交易；关联交易价格公允，合理，符合公司和全体股东利益，对本公司的独立性没有影响；同时为维护公司和股东利益，公司在继续服务好宝钢及各子公司的同时，将进一步拓展宝钢外市场。
    五、审议程序
    1、公司于2008年2月29日召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过了关于上述日常关联交易的议案。关联董事王力、朱可炳在董事会审议该议案时予以回避。
    2、公司3名独立董事审阅了关联交易的资料，对公司日常关联交易议案发表了同意的独立意见：公司2008年度日常关联交易议案由第五届董事会第六次会议审议后应予以及时披露，并提交公司股东大会审议批准；本日常关联交易严格遵循了《股票上市规则》和《公司章程》的规定，遵循了关联董事回避表决的要求，遵守了公开、公平、公正的原则，交易价格公允合理，未损害公司和非关联股东的利益。
    3、本日常关联交易议案尚须获得股东大会批准，与该项交易有关联关系的关联股东将回避表决。
    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第六次会议决议
    2、独立董事发表的相关独立意见
    特此公告

    上海宝信软件股份有限公司
    董  事  会
    二OO八年三月四日