万向钱潮股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

股票简称：万向钱潮	股票代码：000559	编号：2008－006
万向钱潮股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司及其监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    万向钱潮股份有限公司第五届监事会第七次会议通知于2008年2月18日以书面形式发出，2008年2月28日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，分别为：潘成炯、李慧玲、凌东恺、汪洋、郭春燕。会议由监事会主席潘成炯主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    一、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2007年年度报告及摘要》。
    二、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2007年度财务决算报告》。
    三、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2007年度利润分配预案》：
    2007年度实现归属于母公司的净利润263,203,666.79元，为回报股东，公司拟按母公司2007年度净利润150,751,146.27元,提取法定公积金10%：15,075,114.63元后，以现有总股本1,025,587,365股为基数，向全体股东每10股派发1.20元现金（含税）。
    四、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2007年度关联交易执行情况报告及2008年度日常性关联交易预计的议案》。
    公司2008年度日常关联性关联交易预计详见《万向钱潮股份有限公司2008年度日常性关联交易预计的公告》。
    特此公告。

    万向钱潮股份有限公司
    监   事   会
    二〇〇八年三月四日