万向钱潮股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

股票简称：万向钱潮	股票代码：000559	编号：2008－003
万向钱潮股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    万向钱潮股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于2008年2月18日以书面形式发出，会议于2008年2月28日在公司会议室以现场表决方式召开。应参加会议的董事9人，实到8人，分别为：鲁冠球、郭孔辉、郑小虎、于建财、周建群、沈华川、沈仁泉、潘文标。独立董事刘纪鹏因公未出席会议，委托独立董事郑小虎出席会议并行使表决权。会议有鲁冠球董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
    一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2007年年度报告及摘要》。
    二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2007年度财务决算报告》。
    三、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2007年度利润分配预案》：
    2007年度公司实现归属于母公司的净利润263,203,666.79元，为回报股东，公司拟按母公司2007年度净利润150,751,146.27元,提取法定公积金10%：15,075,114.63元后，以现有总股本1,025,587,365股为基数，向全体股东每10股派发1.20元现金（含税）。
    四、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2007年度关联交易情况报告及2008年度日常性关联交易预计的议案》（关联董事鲁冠球、周建群、沈华川、沈仁泉、潘文标回避）。
    公司2008年度日常关联性关联交易预计详见《万向钱潮股份有限公司2008年度日常性关联交易预计的公告》。
    五、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提请召开2007年年度股东大会的议案》：
    董事会决定于2008年3月25日（星期二）上午9：00在浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅召开公司2007年年度股东大会。详见《万向钱潮股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知》。
    上述议案二、三、四尚须提交股东大会审议并通过。
    特此公告。

    万向钱潮股份有限公司
    董   事   会
    二〇〇八年三月四日