万向钱潮股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

证券代码：000559	股票简称：万向钱潮	编号：2008－005
万向钱潮股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

    本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    万向钱潮股份有限公司第五届董事会第十次会议决定召开公司2007年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、会议召开时间：2008年3月25日（星期一）上午9：00时。
    二、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司（二楼多功能厅。
    三、会议召集人：公司董事会
    四、会议召集方式：现场投票方式
    五、会议议程：
    1、审议公司2007年度董事会工作报告；
    2、审议公司2007年度监事会工作报告；
    3、审议公司2007年度财务决算报告；
    4、审议公司2007年度利润分配方案；
    5、审议公司2007年度关联交易执行情况报告及2008年度日常关联交易预计的议案；
    六、会议出席对象：
    1、截止2008年3月20日（星期四）下午在深圳证券交易所收市后，本公司股东名册上登记的股东。
    2、公司董事、监事及高级管理人员。
    七、会议登记事项：
    1、凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）办理登记手续,  领取大会代表证。
    2、登记地点：万向钱潮股份有限公司行政部。
    3、登记时间：2007年3月24日。
    上午：8：00～11：30    下午13：00～17：30
    异地股东可用信函或传真方式登记。
    4、通讯地址：浙江省杭州市萧山区万向路
    邮    编：311215
    传    真：0571-82602132
    电    话：0571-82832999-5108
    八、注意事项
    1、会议半天，出席者费用自理。
    2、通讯地址：浙江省杭州市萧山区万向路
    邮    编：311215
    传    真：0571-82602132
    电    话：0571-82832999-5108

    万向钱潮股份有限公司
    董   事   会
    二〇〇八年三月四日

    授权委托书
    兹全权委托         先生（女士）代表本人（本公司）出席万向钱
    潮股份有限公司于2008年3月25日上午9：00召开的2007年年度股东
    大会，并行使对会议议案的表决权。
    股东姓名（签名）：              代理人姓名（签名）：
    证件名称：                      证件名称：
    证件号码：                      证件号码：
    股东证券帐户：                  股东持股数：           股
    委托日期：2008年        月     日
    委托人对本次股东大会议案的表决情况：
    表决意见序号                     提   案  名   称
    赞成  反对   弃权
    1   2007年度董事会工作报告
    2   2007年度监事会工作报告
    3   2007年度财务决算报告
    4   2007年度利润分配方案
    公司2007年度关联交易执行情况报告及2008年度日
    5
    关联交易预计的议案
    如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意
    见表决。
    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东
    委托须加盖单位公章。