山西三维集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000755	证券简称：山西三维	公告编号：临2008—003
山西三维集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年2月18日以书面和电话传真方式发出第四届董事会第四次会议通知，会议于2008年2月29日上午10:00在本公司三楼会议室召开。会议由公司董事长卢辉生先生主持，公司13名董事出席或委托出席。公司全体监事会成员及部分其他高级管理人员列席了会议，会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：
    一、审议通过了《公司2007年年度报告及摘要》，表决结果13票同意、0票弃权、0票反对；
    二、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》，表决结果13票同意、0票弃权、0票反对；
    三、审议通过了《公司2007年度总经理工作报告》，表决结果13票同意、0票弃权、0票反对；
    四、审议通过了《公司2007年度财务报告》，表决结果13票同意、0票弃权、0票反对；
    五、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》：
    经北京京都会计师事务所审计，公司2007年实现净利润329,266,942.83元，提取10%的法定盈余公积32,553,944.25元，加上年初未分配利润356,238,466.80元，2007年末可供股东分配的利润为594,600,055.74元。公司董事会提议2007年度拟以2007年底的总股本为基数，向全体股东每10股转增2股、每10股派发现金1.5元（含税）。
    表决结果13票同意、0票弃权、0票反对；
    六、审议通过了《独立董事述职报告》，表决结果13票同意、0票弃权、0票反对；
    七、审议通过了《公司日常关联交易计划的议案》，表决结果4票回避、9票同意、0票弃权、0票反对。
    八、审议通过了《关于调整坏账计提比例的议案》，变更前后坏账准备计提比例如下：
    账龄          变更前           变更后
    一年以内            5%               5%
    1-2年               10%             10%
    2-3年               30%             30%
    3年以上             60%             100%
    对于该项会计估计变更，公司采用未来适用法，该会计估计变更对2007净利润的影响减少12,655,154.36元。
    独立董事认为，按照《企业会计制度》的相关规定，公司根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量等相关信息对应收款项重新进行了估计，对坏帐准备计提比例进行了相应调整，是必要的和适当的。
    表决结果13票同意、0票弃权、0票反对；
    九、审议通过了《公司续聘北京京都会计师事务所为公司审计的议案》，公司拟续聘北京京都会计师事务所为公司报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。董事会拟定2008年聘请会计师事务所的年度报告审计费用为60万元。表决结果13票同意、0票弃权、0票反对。
    以上一至九项议案，须提交2007年度股东大会审议通过。
    十、决定于2008年3月26日召开2007年年度股东大会，表决结果13票同意、0票弃权、0票反对。
    特此公告。

    董事长签字：卢辉生
    山西三维集团股份有限公司
    董事会
    2008年2月29日