证券简称：贵糖股份 证券代码：000833 公告编号：2008–002
广西贵糖（集团）股份有限公司第四届第二十四次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西贵糖（集团）股份有限公司第四届第二十四次董事会会议于2008年3月2日在本公司会议室召开，本次会议通知以书面及传真方式于2008年2月20日发出。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。会议由董事长黄振标先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：
一、关于2007年度固定资产报废的报告；
2007年度，经对公司固定资产进行清查，有部分固定资产因超期、已损坏或因技改已拆除等原因不能再继续使用，需作报废处理。
报废固定资产原值为5,053,419.75元，已计提折旧3,791,687.28元，
净值为1,261,732.47元。其中：未到使用年限提前报废的固定资产原
值为2,463,499.49元，已计提折旧1,318,172.14元，净值为1,145,327.35
元（含预计净残值123,174.98元）；已超过使用年限报废的固定资产
原值为2,589,920.26元，已计提折旧2,473,515.14元，净值为116,405.12元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、关于2007年度核销应收帐款、其他应收款、在建工程的报
告；
（一）应收帐款
根据企业会计准则相关规定，拟对三年以上未收回的赊销货款
6,509,405.00元进行核销。该应收款项已计提坏帐准备5,207,524元，
净损失为1,301,881元。
（二）其他应收款
根据企业会计准则相关规定，拟对三年以上未收回的定金物资
663,100.14元进行核销。该其他应收款已计提坏帐准备465,114.02元，
净损失为197,986.12元。
以上共核销应收帐款及其他应收款7,172,505.14元，已计提坏帐
准备5,672,638.02元，净损失合计共1,499,867.12元。
（三）在建工程
根据企业会计准则相关规定，拟对一万吨无水酒精及30万吨精
制糖项目在2004年前已发生的前期费用1,125,481.75元（如设计费、
项目用地评估费、环评费、测量费、可研报告费、编制费等）进行核
销。以上两项目已全额提取在建工程减值准备，并在提取时进行了所
得税纳税调整，核销后不影响当期损益。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、广西贵糖（集团）股份有限公司2007年度财务决算报告；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、广西贵糖（集团）股份有限公司2007年度董事会工作报告；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、广西贵糖（集团）股份有限公司2007年度报告及年报摘要；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、广西贵糖（集团）股份有限公司2007年度利润分配预案；
经上海东华会计师事务所有限公司审计，本公司2007年实现净利润
61,950,877.14元，按《公司章程》有关规定，提取10%法定盈余公积
金6,195,087.71元后，加上年初未分配利润76,404,645.00元，2007
年末可供股东分配的利润为132,160,434.43元。为兼顾公司发展和股
东利益，董事会研究决定：以公司总股本296,067,880.00股为基数，
向全体股东每10股派发1.0元现金红利（含税），共计分配
29,606,788.00元，剩余未分配利润102,553,646.43元结转下年度。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、关于向中国工商银行贵港分行申请综合授信39000万元的议
案；
为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提
高公司的资金使用效率，从2008年4月11日起至2009年4月10日
止，公司拟向中国工商银行贵港分行申请融资总额39000万元，包括
流动资金借款、信用证以及票据业务。在综合授信额度内，根据公司
的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资
方式。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、关于向中国银行贵港分行申请综合授信20000万元的议案；
为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提
高公司的资金使用效率，从2008年4月11日起至2009年4月10日
止，公司拟向中国银行贵港分行申请融资总额20000万元，包括流动
资金借款、信用证以及票据业务。在综合授信额度内，根据公司的资
金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、关于向中国建设银行贵港市支行申请综合授信10000万元的
议案；
为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提
高公司的资金使用效率，从2008年4月11日起至2009年4月10日
止，公司拟向中国建设银行贵港市支行申请综合授信10000万元，包
括流动资金借款、信用证以及票据业务。在综合授信额度内，根据公
司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融
资方式。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十、关于向中国农业银行贵港分行申请综合授信10000万元的议
案；
为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提
高公司的资金使用效率，从2008年4月11日起至2009年4月10日
止，公司拟向中国农业银行贵港分行申请综合授信10000万元，包括
流动资金借款、信用证以及票据业务。在综合授信额度内，根据公司
的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资
方式。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十一、关于向中国交通银行南宁分行申请综合授信9000万元的
议案；
为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提
高公司的资金使用效率，从2008年4月11日起至2009年4月10日
止，公司拟向中国交通银行南宁分行申请融资总额9000万元，包括
流动资金借款、信用证以及票据业务。在综合授信额度内，根据公司
的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资
方式。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十二、关于向中国农业发展银行贵港市分行申请综合授信10000
万元的议案；
为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提
高公司的资金使用效率，从2008年4月11日起至2009年4月10日
止，公司拟向中国农业发展银行贵港市分行申请综合授信10000万
元，包括流动资金借款、信用证以及票据业务。在综合授信额度内，
根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期
限及融资方式。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十三、关于续聘上海东华会计师事务所有限公司为2008年度审
计机构的议案；
本公司董事会拟续聘上海东华会计师事务所有限公司担任本公
司2008年度的审计机构，聘任期为一年，审计费用38万元，并承担
审计人员的差旅费及食宿费用。本公司费用的支出不影响注册会计师
审计独立性的意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十四、广西贵糖（集团）股份有限公司关于2007年度日常关联
交易执行情况及2008年度日常关联交易预计情况的报告；
董事会关联董事黄振标先生、李朝晖先生回避了本议案的表决，
非关联董事一致通过本议案。
2007年度本公司日常关联交易的执行情况除向广西洁宝纸业投
资股份有限公司销售的风干浆、电、汽的金额减少及白板纸的金额增
加外，与预计情况没有明显差异。
本公司预计2008年度日常关联交易总额为8,812万元，其中：
销售产品8,722万元；接受劳务90万元。
公司独立董事事前认可本报告，同意将本报告提交董事会审议并
就此发表了独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见《广
西贵糖（集团）股份有限公司关于2007年度日常关联交易执行情况
及2008年度日常关联交易预计情况的公告》。
十五、关于沼气利用建设项目投资的提案；
为充分使用沼气，提高公司的经济效益，公司拟实施沼气代替天
然气作为生活用纸厂燃料建设项目。该项目投资概算为893万元，项
目投入运营后，每年可节省成本472万元，预计两年可收回投资。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
以上三、四、六、十三、十四项议案须经本公司2007年度股东
大会审议通过。
十六、公司关于召开2007年度股东大会事宜另定。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司
董 事 会
二00八年三月二日
广西贵糖（集团）股份有限公司独立董事
专项说明及独立意见
广西贵糖（集团）股份有限公司第四届第二十四次董事会会议于
2008年3月2日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，我们参
加了此次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立
判断的立场，就本次会议审议的议案做如下专项说明，并发表独立意
见：
一、公司对外担保情况
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年
度报告的内容与格式〉（2007年修订）、证监发[2003]56号文《关于
规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》的有关规定，我们对公司报告期内对外担保的情况进行了核查后
认为：公司能够按照《公司章程》和相关法规的要求，审慎对待并严
格控制对外担保。截止2007年12月31日，公司未对外提供任何形
式的担保，有效规避了对外担保产生的债务风险。
二、关于对公司日常关联交易的报告
（一）2007年度日常关联交易的执行情况
1、2007年度预计本公司向洁宝公司销售风干浆6,200万元，实
际发生额为5,386万元，占同类交易金额的比例为47.39%，较预计减
少814万元。差异原因是销售量减少3,501吨，销售均价增加了341
元/吨。
2、2007年度预计本公司向洁宝公司销售汽750万元，实际发生
额为684.8万元，占同类交易金额的比例为100%，较预计减少65.2
万元。差异原因是销售均价减少了7.90元/吨。
3、2007年度预计本公司向洁宝公司销售电780万元，实际发生
额为715.8万元，占同类交易金额的比例为91%，较预计减少64.2
万元。差异原因是销售均价减少了0.03元/度。
4、2007年度预计本公司向洁宝公司销售白板纸160万元，实际
发生额为310.18万元，占同类交易金额的比例为100%，较预计增加
150.18万元。差异原因是销售量增加520吨，销售均价减少了65元/吨。
除此之外，2007年度日常关联交易实际执行情况与预计情况没
有明显差异。
2007年度日常关联交易是在平等、互利基础上进行的，没有损
害公司及其股东利益，对于本公司2007年以及未来财务状况、经营
成果未产生重大影响，也未影响本公司的独立性。
2、2008年度日常关联交易的预计情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司总经理
班子在确定该报告之前，董事会向我们提交了有关材料，我们在审阅
历年来此类交易的执行情况和注册会计师对此类交易的审计意见后，
同意将本报告提交公司董事会讨论，并就此认为：
在审议上述关联交易事项时，关联董事执行了回避制度，表决程
序合法、规范。关联交易是在平等、互利基础上进行的，持续交易有
其必要性和合理性，没有损害本公司及其非关联股东利益。
三、关于公司续聘2008年度审计机构
经核查，上海东华会计师事务所有限公司出具的2007年度审计
报告真实、准确的反映了公司2007年度的财务状况和经营成果，同
意公司续聘上海东华会计师事务所有限公司为2008年度的财务审计
机构。
四、对公司内部控制自我评价的意见
（一）报告期内，公司董事会健全完善了公司的内部控制制度，
形成了以公司业务控制、会计系统控制、信息系统控制、内部审计控
制等生产经营各个方面较为严密的内部控制管理体系，总体上符合国
家有关法律、法规和监管部门的相关要求。
（二）公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进
行，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披
露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，
具有合理性、完整性和有效性。
我们作为公司的独立董事认为，公司内部控制自我评价符合公司
内部控制的实际情况。
广西贵糖（集团）股份有限公司
独立董事：徐在亮 邓兰松
二00八年三月二日
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