三九宜工生化股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：000403	证券简称：S*ST生化	公告编号：2008－02
三九宜工生化股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    三九宜工生化股份有限公司第四届董事会第四十一次会议于2008年3月3日上午在深圳市福田区联合广场A座35楼公司会议室召开。
    本次会议通知于2008年2月15日以电话、邮件和传真方式发出，会议由公司董事长召集，由董事长史跃武先生主持。原公司董事王宇虹先生、梅伟伶先生、叶全良先生日前因其他公务未能出席本次会议，也未委托其他董事代其行使表决权，应参与表决的董事8人，实际参与表决的董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案；尚需提交股东大会审议。
    2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司2008年度第一次临时股东大会的议案。
    特此公告

    三九宜工生化股份有限公司
    董事会
    2008年3月3日