上海爱建股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码 600643		证券简称 爱建股份	编号 临2008－007
上海爱建股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海爱建股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2008年2月29日上午在本公司1302会议室举行。应出席董事6人，实际出席董事6人（曾之杰独立董事以电话方式参会）。
    会议审议并通过关于参股上海海外联合投资股份有限公司的议案，同意：
    1.	出资伍仟万元（人民币），参股上海海外联合投资股份有限公司，占增资扩股实施后的上海海外联合投资股份有限公司5.88%股权；
    2.	根据与上海海外联合投资股份有限公司原各股东方商议，按投资额的20％即壹仟万元（人民币）作为支付入股权益的溢价。
    （表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。）
    我公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。

    上海爱建股份有限公司董事会
    2008年3月3日