北京首都旅游股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

股票代码：600258	股票简称：首旅股份	编号：临2008-007
北京首都旅游股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

    北京首都旅游股份有限公司第三届监事会第四次会议于2008年2月28日在民族饭店301会议室召开，公司三名监事全部出席会议，会议由公司监事会主席侯卫军先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议经审议表决，一致通过以下提案：
    1、通过了《公司2007年度监事会工作报告》；
    2、通过了《公司2007年度财务决算报告和公司2008年度预算申请的提案》；
    3、通过了《关于对2007年度带强调事项段无保留意见审计报告的说明》；
    北京京都会计师事务所为公司出具了2007年度带强调事项段的无保留意见审计报告。
    公司监事会认真讨论了审计报告中的强调事项段的说明内容。针对南山公司未来门票分成事项的进展监事会表示要密切关注，监督公司对其重大事项进展的持续披露情况和对公司未来的影响。
    4、通过了《公司2007年年度报告正文及摘要》；
    5、对董事会编制2007年年度报告发表了无异议的审核意见。
    (1)、公司2007年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    (2)、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
    (3)、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    (4)、因此，我们认为公司2007年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
    以上一、二、四项提案提交股东大会审议通过。

    北京首都旅游股份有限公司
    监事会
    2008年3月1日