北京首都旅游股份有限公司独立董事的独立意见公告

股票代码：600258	股票简称：首旅股份	编号：临2008-006
北京首都旅游股份有限公司独立董事的独立意见公告

    根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，我们作为北京首都旅游股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，基于独立判断立场，现发表独立意见如下：
    一、关于《公司2008年度向控股股东-首旅集团获得低息贷款的关联交易提案》事项：
    （1）根据公司提供的《关于公司2008年度向控股股东-首旅集团获得低息贷款额度的提案》，提案涉及的交易我们已经在事前得到有关资料，并对该资料进行了事前审查与研究。我们认为该提案涉及的交易符合有关上市规则与法律法规的规定，待完成有关法律程序进行实施。
    （2）提案已经本公司董事会全部独立董事书面认可，并经依法召开的董事会审议、关联董事亦回避表决，其审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及公司《章程》的规定；
    （3）本次向控股股东获得4亿元的低息贷款额度的关联交易价格依据是参照中国人民银行同期贷款基准利率，价格公允；
    （4）本次交易行为，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则；
    （5）本次交易行为符合本公司和非关联股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
    二、关于公司与关联方资金往来以及与上市公司对外担保的独立意见：
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求，作为北京首都旅游股份有限公司独立董事，对公司2007年度报告期内未发生对外担保事项予以确认并发表独立意见如下：公司运作规范，没有发生对控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位或个人提供担保。公司与控股股东在2007年末没有非经性资金占用情况，不存在资金直接或间接提供给控股股东或其他关联方使用情形。
    三、关于对2007年度带强调事项段无保留意见审计报告的独立意见：
    北京京都会计师事务所对本公司2007年度审计报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。公司独立董事对其发表意见如下，独立董事将继续关注公司南山景区门票分成事项的进展情况，督促公司及时披露该事项的信息，使投资者充分了解其对公司未来损益的影响。
    四、关于变更公司一名独立董事的独立意见：
    1、公司董事会对独立董事候选人钟建国先生的提名，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》有关规定，程序合法。
    2、经审阅独立董事候选人钟建国先生个人履历等相关资料，未发现其有违反《公司法》、《证券法》中有关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定，具备担任公司独立董事候选人所应具备的能力。
    3、同意对独立董事候选人钟建国先生的提名。
    对独立董事候选人钟建国先生的任职，尚待公司股东大会表决通过。
    独立董事：
    陈秋生    郑光昭    李军
    
    北京首都旅游股份有限公司
    2008年3月1日