云南文山电力股份有限公司第四届五次监事会决议公告

股票代码：600995	股票简称：文山电力	编号：临2008-006
云南文山电力股份有限公司第四届五次监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
    记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    云南文山电力股份有限公司第四届五次监事会会议通知于2008年2月17日
    以书面形式发出，会议于2008年2月27日在昆明市东风东路48号金泰大厦19
    楼公司昆明办事处会议室召开。出席会议的监事应到5人，实到监事5人。根据
    《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法、有效。
    会议由监事会主席宋云山主持，与会监事对提交本次会议的议案进行了审
    议，以记名投票方式逐项表决通过了如下议案：
    一、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2007年度监事会工作报
    告》，并将提交2007年度股东大会审议。
    二、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《云南文山电力股份有限公司
    2007年年度报告全文及摘要》，并将提交2007年度股东大会审议。
    监事会根据《证券法》和中国证监会相关规定等要求，对《公司2007年年
    度报告全文及摘要》进行了审核，现发表如下审核意见：
    （一）公司2007年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
    司内部管理制度的各项规定；
    （二）2007年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
    项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营
    情况和财务状况；
    （三）公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、
    其他高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信
    息保密制度。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定
    行为；
    （四）监事会认为没有应当发表的其他意见。
    三、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《2007度资产减值准备金提取
    情况的报告》，并将提交2007年度股东大会审议。
    四、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2008年度监事会工作计
    划》。
    五、公司关联监事张云虎、蔡湧同志回避表决，以3票同意，0票反对，0
    票弃权通过了《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司2008年购售电合
    同》，并将提交2007年度股东大会审议。
    六、公司关联监事张云虎、蔡湧同志回避表决，以3票同意，0票反对，0
    票弃权通过了《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2008年
    趸购电合同》，并将提交2007年度股东大会审议。
    七、公司关联监事张云虎、蔡湧同志回避表决，以3票同意，0票反对，0
    票弃权通过了《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2008年
    购地方电网电力电量合同》，并将提交2007年度股东大会审议。
    八、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《云南文山电力股份有限公司
    与文山马鹿塘发电有限责任公司2008年购售电合同》，并将提交2007年度股东
    大会审议。
    九、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《云南文山电力股份有限公司
    与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2008年购售电合同》，并将提交2007
    年度股东大会审议。
    十、公司关联监事张云虎、蔡湧同志回避表决，以3票同意，0票反对，0
    票弃权通过了《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局资产委托
    运行维护管理合同》，并将提交2007年度股东大会审议。
    特此公告

    云南文山电力股份有限公司监事会
    二00八年二月二十八日