成商集团股份有限公司二00八年第二次临时股东大会会议资料

证券代码:600828		证券简称:*ST成商
成商集团股份有限公司二00八年第二次临时股东大会会议资料

    成商集团股份有限公司二00八年第二次临时股东大会会议议程
    会议时间：2008年3月7日（星期五）上午10：00
    会议地点：成都市东御街19号本公司六楼会议室
    会议议程：
    1、主持人宣布会议开始；
    2、介绍到会股东及股东授权代表和来宾情况；
    3、审议议案：
    （1）《关于选举公司监事的议案》
    （2）《关于选举公司董事的议案》
    4、股东或股东代表发言、质询，公司董事、监事及高级管理人
    员回答提问；
    5、投票表决并进行监票、记票工作；
    6、主持人宣布表决结果和会议决议；
    7、见证律师宣读法律意见书；
    8、主持人宣布会议结束。
    议案一
    关于选举公司监事的议案
    各位股东及股东代表：
    公司监事韩玉女士因工作变动原因向监事会提出辞去监事职务
    的申请，经公司第五届监事会第七次会议审议，已同意韩玉女士辞去
    监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举吴邦
    珍女士为公司第五届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至
    本届监事会届满。
    附：监事候选人简历
    请各位股东审议。
    成商集团股份有限公司
    监   事   会
    二OO八年三月七日
    附件：监事候选人简历
    吴邦珍，女，45岁，大学本科学历，曾任成都人民商场（集团）
    股份有限公司劳动人事部副部长、部长，现任成商集团股份有限公司
    人力资源部经理，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，
    没有持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
    证券交易所惩戒。
    议案二
    关于选举公司董事的议案
    各位股东及股东代表：
    公司董事王文华先生因工作变动原因向董事会提出辞去董事职
    务的申请，经公司第五届董事会第二十九次会议审议，已同意王文华
    先生辞去董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟
    选举韩玉女士为公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之
    日起至本届董事会届满。
    附：董事候选人简历
    请各位股东审议。

    成商集团股份有限公司
    董   事   会
    二OO八年三月七日

    附件：董事候选人简历
    韩玉，女，30岁，大学本科学历，曾任深圳茂业商厦有限公司董事长秘书，重庆茂业百货有限公司秘书处主任，成商集团股份有限公司监事。现任成商集团股份有限公司办公室主任，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，未曾受过中
    国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。