上海三毛企业（集团）股份有限公司独立董事年报工作制度

证券代码:600689		证券简称:上海三毛
上海三毛企业（集团）股份有限公司独立董事年报工作制度

    第一条为进一步提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在
    信息披露方面的作用，根据中国证监会的通知要求以及《上海三毛企业（集团）股份有限公司章程》、《上海三毛企业（集团）股份有限公司独立董事制度》、《上海三毛企业（集团）股份有限公司信息披露事
    务管理内部控制制度》的有关规定，特制定本制度。 
    第二条独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立
    董事的责任和义务，勤勉尽责。
    第三条在年报编制和披露过程中，公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事进行实地考察。
    上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
    第四条独立董事向董事会提议聘用或解聘会计师事务所，对公
    司拟聘的会计师事务所是否具有证券、期货相关业务资格、以及为公
    司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的从业
    资格进行核查。
    第五条公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向每位
    独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。
    第六条公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董
    事会会议审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师
    的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。
    见面会应有书面记录及当事人签字。
    第七条独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发表独立意见。
    第八条独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事
    对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，
    应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
    第九条独立董事对公司年报具体事项具有异议的，经全体独立
    董事同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进
    行审计和咨询，相关费用由公司承担。
    第十条为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事
    提供必要的条件，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐
    瞒，不得干预独立董事独立行使职权。公司指定董事会秘书负责协调
    独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履
    行职责创造必要的条件。
    第十一条在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。
    在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发
    生。
    第十二条在年度报告编制和审议期间，独立董事不得买卖公司
    股票。
    第十三条本制度未尽事宜，公司独立董事应当依照有关法律、
    行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行。
    第十四条本制度由董事会负责制定并解释。
    第十五条本工作制度自公司董事会会议通过后生效。

    上海三毛企业（集团）股份有限公司
    董事会
    二○○八年二月二十六日