卧龙电气集团股份有限公司三届八次监事会决议公告

证券代码：600580	证券简称：卧龙电气	公告编号：临2008-006
卧龙电气集团股份有限公司三届八次监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
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    卧龙电气集团股份有限公司第三届监事会第八次会议于2008年2月28日
    在上虞经济开发区公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司
    法》和本公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席陈体引先生主持。与会监
    事经过认真审议，会议以举手表决方式逐项通过了（所有议案都以3票赞成0
    票反对0票弃权通过）如下决议：
    一、同意《卧龙电气二○○七年年度报告》及摘要
    根据《证券法》第六十八条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格
    式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）相关规定和要求，公
    司的监事会对董事会编制的2007年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：
    1、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
    司内部管理制度的各项规定；
    2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关
    规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况
    等事项；
    3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有
    违反保密规定的行为；
    二、同意监事会主席陈体引先生所作的《公司二○○七年监事会工作报告》；
    该议案尚须股东大会审议通过。
    三、同意关于2008年上半年募集资金使用计划的议案；
    四、同意关于募集资金临时性用于补充流动资金的议案；
    特此公告。

    卧龙电气集团股份有限公司监事会
    2008年2月29日