美克国际家具股份有限公司独立董事年报工作制度

证券代码：600337	证券简称：美克股份
美克国际家具股份有限公司独立董事年报工作制度

    为完善公司治理机制，加强公司内部控制建设，切实履行独立董事的责任和义务，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的相关规定，
    制定公司独立董事年报工作制度如下：
    第一条  独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。
    第二条  公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情
    况和重大事项的进展情况，同时，公司应安排每位独立董事进行实地考察，上述
    事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
    第三条  财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年
    审注册会计师”）进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其
    它相关资料。
    第四条  公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议
    审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计
    过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人
    签字。
    第五条  公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独
    立董事在年报编制过程中履行职责创造必要条件。
    第六条  本工作制度经公司董事会审议通过后执行。
    
    美克国际家具股份有限公司
    二00八年二月二十六日