新疆天宏纸业股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议资料

股票代码:600419		股票简称:ST天宏
新疆天宏纸业股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议资料

    新疆天宏纸业股份有限公司
    2008年第一次临时股东大会会议议程
    会议地点：新疆天宏纸业股份有限公司办公楼一楼会议室
    会议时间：2008年3月7日（星期五）上午11：00时
    会议主持人：王世超董事长
    记    录：王巧玲董秘
    会议议程：
    一、主持人宣布大会开始，介绍出席会议的股东人数及代表的股份总数，列
    席会议的董事、监事、高管人员、见证律师
    二、推荐并通过总监票人、监票人和计票人
    三、逐项审议下列议案
    1、审议《关于公司高管人员薪酬的议案》；
    2、审议《关于朱瑛申请辞去公司独立董事职务的议案》；
    3、审议《关于公司聘请2007年度审计机构的议案》。
    四、与会股东及股东授权代表对上述议案发表意见并进行投票表决
    五、计票人统计表决情况，总监票人宣布表决结果
    六、董事会秘书宣读本次股东大会决议
    七、与会董事在股东大会决议和会议记录上签字
    八、北京市国枫律师事务所见证律师宣读法律意见书
    九、主持人宣布大会结束
    【议案一】
    关于公司高管人员薪酬的议案
    各位股东：
    为完善公司的激励约束机制，充分调动公司高管人员的积极性，根据《公司
    法》及《公司章程》的有关规定，制定新疆天宏纸业股份有限公司高管人员薪酬
    方案：
    董事长年薪标准12万元（税后），总经理年薪标准10万元（税后），其余高
    管人员按总经理薪酬标准的90％计算薪酬。现提交股东大会审议。
    请各位股东审议。
    新疆天宏纸业股份有限公司
    董  事  会
    2008年3月7日
    【议案二】
    关于朱瑛辞去公司独立董事职务的议案
    各位股东：
    朱瑛本人因工作原因，申请辞去公司独立董事职务，在公司补选新的独立董
    事之前，仍需履行独立董事职责。现提交股东大会审议。
    请各位股东审议。
    新疆天宏纸业股份有限公司
    董  事  会
    2008年3月7日
    【议案三】
    关于公司聘请2007年度审计机构的议案
    各位股东：
    由于公司2007年度未聘请审计机构，原万隆会计师事务所于2008年1月
    14日给公司复函，称目前确实没有充足的注册会计师及其相关人员组织审计团
    队接受本公司2007年度审计的委托业务，因此，经公司董事会审计委员会提出
    聘请立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构，担任公司2007年度
    财务会计报表的审计工作，并同意将该议案提交公司董事会进行审议。现提交股
    东大会审议。
    请各位股东审议。

    新疆天宏纸业股份有限公司
    董  事  会    
    2008年3月7日