中体产业集团股份有限公司第四届董事会2008年第一次临时会议决议公告

证券简称：中体产业	股票代码：600158	编号：临2008-07
中体产业集团股份有限公司第四届董事会2008年第一次临时会议决议公告

    中体产业集团股份有限公司第四届董事会2008年第一次临时会议于2008年2月28日以通讯方式召开。出席会议董事应到9名，实到9名。参会董事以书面签署意见的形式审议通过了以下决议：
    同意以2007年12月31日资产评估值（55,469.53万元）为计价依据，以24,000万元人民币的转让价格，将公司控股子公司中体奥林匹克花园管理集团有限公司（以下简称"中体奥园"）所持有惠州奥林匹克花园置业投资有限公司（以下简称"惠奥公司"）40%的股份，转让给上海合邦投资有限公司。
    本次转让不构成关联交易。本次转让后，本公司和中体奥园仍合计持有惠奥公司35%的股份。
    本次股权转让尚需股东大会审议。
    公司第二大股东金保利亚洲有限公司（流通股36,525,341股，占总股本5%；有限售条件流通股60,299,752股，占总股本8.25%）已将该股权转让作为新增议案提交第十一次股东大会。股东大会召开时间、审议议案及其他事项请见2008年2月2日和2月20日《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于召开第十一次股东大会（2007年年会）的通知公告》和《关于第十一次股东大会（2007年年会）延期召开的公告》。
    有关股权转让的详情请参见2008年2月29日《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于惠州奥林匹克花园置业投资有限公司股权转让的公告》。
    
    中体产业集团股份有限公司董事会
    2008年2月28日