贵州长征电气股份有限公司重大项目进展公告

证券代码：600112	股票简称：长征电气	编号：临2008－013
贵州长征电气股份有限公司重大项目进展公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、关于银河风电的项目进展情况
    截至目前，本公司控股子公司广西银河艾万迪斯风力发电有限公司（下称"银河风电"）2.5兆瓦风机项目进展情况如下：1）项目产品2.5兆瓦直驱变速变频永磁同步风力发电机组的样机设计已完成。2）样机制造所需的叶片、轴承、发电机、变频器、机舱等核心零部件的采购已经完成，其他零部件正在进行采购洽谈，在时间和质量上可以保证样机试制的需要。3）总装厂房的主体已完工，由于受前期恶劣天气的影响，预计将于2008年3月中旬全部竣工；叶片厂房设计基本完成，将于2008年3月开始动工建设，预计将于第四季度实现投产。4）批量生产所需的部分核心零部件叶片、变压器、开关柜、控制系统、机舱等已明确将通过自主研发或技术合作的方式实现自主生产。其中，银河风电通过与外方签订技术引进合同，获得了叶片的技术和生产许可权；变压器、开关柜由本公司及相关企业进行自主开发，今后将实现批量配套供货；控制系统、机舱也将在北海进行生产。
    二、关于银河风电的筹建情况
    2006年10月，本公司发布公告，拟由广西银河集团有限公司、本公司及艾万迪斯能源咨询有限公司共同投资成立合资公司，根据《合资协议》，外方投资的资金可以现金、硬件或技术的方式，持有合资公司25%的股份。由于艾万迪斯能源咨询有限公司拟以技术入股的部分涉及资产评估，审批程序复杂，为便于尽快开展项目建设工作，2007年4月，广西银河集团有限公司注册成立了有限责任公司"广西银河风力发电有限公司"，银河集团持有该公司100%的股份。2007年6月，为了避免今后与国外供应商签订供货合同签约主体的名称发生变更，"广西银河风力发电有限公司"更名为"广西银河艾万迪斯风力发电有限公司"。2007年底，因以技术入股的方式在评估及审批上难度较大，艾万迪斯能源咨询有限公司决定通过受让银河集团持有的银河风电的股权，全部以现金的方式出资参股银河风电，折2500万元人民币（占银河风电股权的25％）。2008年1月25日，银河风电的企业类型由"有限责任公司"变更为"中外合资企业"，艾万迪斯能源咨询有限公司出资额到位，成为银河风电公司第二大股东。艾万迪斯能源咨询有限公司成立于2004年11月15日，法定地址在美国特拉华州威明顿SILVERSIDE路，公司股东由Klaus Bodenstein及其他外方人士构成，其中Klaus Bodenstein是艾万迪斯能源咨询有限公司的实际控制人，他同时兼任开艺公司（Switchcraft Limitied）董事长，该公司及Klaus Bodenstein先生与长征电气在电气设备领域具有广泛的技术和市场合作关系，同时，开艺公司也是长征电气中压产品的海外代理商和合作伙伴之一。
    在银河风电成立后，本公司的参股比例及享受权益与《合资协议》相比未发生变化。本公司于2007年7月受让银河集团持有的银河风电55%股权，合计持有银河风电70%的股权。截止2008年2月28日，银河风电的股权构成为：长征电气占70%，美国艾万迪斯能源咨询有限公司占25%，成都创科投资有限公司占5%，公司对于银河风电的控股比例及享受权益未发生变化。
    银河风电董事会现由7名成员构成，其中：长征电气5名，艾万迪斯能源咨询有限公司2名。长征电气委派高健担任银河风电董事长，艾万迪斯能源咨询有限公司委派Klaus Bodenstein担任副董事长，董事会聘请Lars Andereasen 担任总经理。目前，银河风电的组织架构健全，相关职能部门已经全面开展工作。
    特此公告。

    贵州长征电气股份有限公司董事会
    二00八年二月二十八日