证券代码：600112 股票简称：长征电气 编号：临2008－014
贵州长征电气股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有被否决或修改提案的情况
● 本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
贵州长征电气股份有限公司2007年年度股东大会于2008年2月27日上午9：30时在公司会议室召开。出席会议股东及股东代表共5人，代表股份137,955,485股，占公司总股本的53.41%。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
本次会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》
赞成票137,955,485股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
2、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》
赞成票137,955,485股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
3、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》
赞成票137,955,485股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
4、审议通过了《公司2007年度利润分配及资本公积金转增预案》
根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，截止2007年12月31日,归属于母公司所有者的未分配利润为35,241,705.96元，资本公积金为42,058,131.54元，公司拟以2007年12月31日总股本258,298,248为基数，每10股送红股1股并派送现金0.12元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增1.5股，预计减少未分配利润28,929,403.78元，未分配利润尚剩余6,312,302.18元，结转至下一年度,预计减少资本公积金38,744,737.2元，资本公积金结余为3,313,394.34元，结转至下一年度。
赞成票137,955,485股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
5、审议通过了《公司2007年度报告正文及摘要》
赞成票137,955,485股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
6、审议通过了《续聘会计师事务所》的议案
公司2007年度报告审计单位为深圳市鹏城会计师事务所有限公司。根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司提出的2007年度审计费用报价，公司支付其2007年度年报审计费用50万元（包括子公司），并由公司承担审计期间审计人员的差旅费。
公司续聘深圳市鹏程会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。
赞成票137,955,485股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
7、审议通过了《公司2008年日常关联交易》的议案
公司2008年预计将要发生的日常关联交易总金额为9,190万元，其中：收入4,000 万元，支出5,190万元。
赞成票137,955,485股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
三、律师见证情况
本次股东大会由重庆百君律师事务所指派熊杰律师予以见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席会议人员资格合法有效；股东大会表决程序合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签字确认的本次股东大会会议记录；
2、法律意见书。
特此公告！
贵州长征电气股份有限公司
2008年2月27日
|
