江西铜业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

证券简称：江西铜业	证券代码：600362	公告编号：临2008-015
江西铜业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江西铜业股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）于2008年2月28日以书面决议案方式召开第四届董事会第十八次会议，全体11名董事均参与审议并一致通过决议如下：
    一.审议批准及追认公司投资参股南昌商业银行的议案。
    公司有意参与南昌市商业银行第四次增资扩股，以现金2.8亿元人民币认购该行1亿股，占增资扩股后南昌商行总股本的4.2％（将成为该行第二大股东）。该项投资仍有待监管机构批准。
    二.审议并通过公司制定的《独立董事年度报告工作制度》的议案(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
    三.审议并通过公司制定的《董事会审计委员会年度审计工作规程》的议案(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
    特此公告。

    江西铜业股份有限公司
    董事会
    二〇〇八年二月二十八日