北方国际合作股份有限公司四届三次监事会决议公告

证券简称：北方国际	证券代码：000065
北方国际合作股份有限公司四届三次监事会决议公告

    北方国际合作股份有限公司四届三次监事会于2008年2月26日在北京港中旅维景酒店11层，以现场会议表决方式召开，会议应到监事3人，实到2人，1人委托表决，符合公司法和公司章程的规定，会议由李清海主持。
    1、会议审议通过了《监事会工作报告》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    2、会议通过了《关于2007年年度报告及摘要》决议的审核。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    3、会议通过了《2007年年度利润分配及资本公积金转增股本》决议的审核。
    表决结果：同意  3票，反对0票，弃权0票。
    4、会议通过了《关于以中国万宝工程公司名义签订国际工程项目代理协议关联交易》决议的审核。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    5、会议通过了《关于北方国际代理北方建设工程项目协议关联交易》的决议的审核议。
    表决结果：同意  3票，反对0票，弃权0票。
    6、会议通过了《关于深圳市北方西林实业有限公司2008年度与深圳市北方投资有限公司签订原材料采购合同日常关联交易》决议的审核。
    表决结果：同意  3票，反对0票，弃权0票。
    7、会议通过了《关于2008年贷款额度》决议的审核。
    表决结果：同意  3票，反对  0票，弃权   0票。
    8、会议通过了《关于无形资产进行摊销》决议的审核。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    9、会议通过《关于为万坤房地产公司提供借款担保》决议的审核。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0      票。
    10、会议通过了《关于改聘大信会计师事务所有限公司为审计机构》决议的审核。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    11、会议通过了董事会与管理层签订《2008年关于安全生产、社会治安综合治理、消防安全、内部治安责任书》决议的审核。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    12、会议通过了《关于公司高管人员2007年绩效考核》决议的审核。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    13、会议通过了修订《审计委员会工作细则》决议的审核
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    14、会议通过了制定的《独立董事年报工作制度》决议的审核。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    15、会议通过了制定的《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》决议的审核。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    16、会议通过了《内部控制自我评估报告》决议的审核。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    17、会议通过了《公司高级管理人员向董事会述职》决议的审核。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    18、会议通过了《关于确定2007年年度股东大会召开时间、内容》决议的审核。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    北方国际合作股份有限公司监事会
    二〇〇七年二月二十九日