证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2008—005
内蒙古远兴能源股份有限公司四届十七董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司四届十七次董事会会议通知于2008年2月17日，以
书面、传真方式发给公司9名董事，会议于2008年2月27日在公司四楼会议室召开。
应到董事9名，实到8名，1名董事办理了委托，秦志宏独立董事委托郭连恒独立董事
出席会议并代为行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司
董事长戴连荣先生主持，公司监事、部分高管人员列席了本次会议。经董事认真审
议并表决，通过以下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2007年度总经
理工作报告》；
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2007年度董
事会工作报告》；
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2007年度财务
决算报告》；
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2007年度利润
分配预案》；
经利安达信隆会计师事务所审计，公司2007年度母公司实现的净利润
64,969,974.28元，弥补上年亏损后未分配利润为-4,911,206.33元，因母公司2007
年度可供股东分配的利润为负值，因此公司对2007年度不进行利润分配。
五、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2007年年度报
告及摘要》；
六、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于计提资产减值
准备的议案》；
根据公司执行的《企业会计准则》关于资产减值准备计提的相关规定和要求，
公司2007年末对各项资产进行了全面检查和减值测试，并根据各项资产可回收金额
和预计未来现金流量的现值的情况，计提了相关资产减值准备。对公司本部清欠回
的物资存储时间较长、产品更新换代及成本高于可回收金额，根据该部分存货的成
本与可变现净值孰低法提取存货跌价准备1,842,806.66元。公司碱湖试验站的纯碱
生产系统资产由于受原料的制约，采用未来现金流量折现法进行减值测试，计提减
值准备10,873,456.40元。上述计提的资产减值准备共计12,716,263.06元，影响
公司当期利润减少12,716,263.06元。
七、以4票赞成，0票反对，2票弃权的表决结果，审议通过《关于公司日常关联
交易的议案》；
关联董事戴连荣、牛伊平、杨红星对该议案回避表决，戴志康董事、左兴平董
事因对该日常关联交易涉及的培训费用提出质疑，认为公司培训费用过高，故对该
议案弃权。
八、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于核销坏账的议
案》；
对公司全资公司锡林郭勒苏尼特碱业公司对账龄较长且经核查确实无法收回的
应收款项进行核销。本次核销的坏账金额为6,035,991.11元，已计提坏账准备
6,035,991.11元，净额为0元。其中：应收账款12户，核销金额为1,041,734.14
元，已计提坏账准备1,041,734.14元；其他应收款169户，核销金额为4,994,256.97
元，已计提坏账准备4,994,256.97元。
九、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于对前期已披露
的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案》；
本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》。
公司2006年度财务报表原按企业会计准则和《企业会计制度》及有关补充规定编制，
根据中国证监会证监发[2006]136号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披
露工作的通知》和证监会会计字[2007]10号《公开发行证券的公司信息披露规范问
答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的相关规定，
以及财政部2007年11月16日颁布的财会[2007]14号关于印发《企业会计准则解
释第1号》的通知，对2007年度资产负债表的期初数重新进行了确定，并以此为基
础，分析《企业会计准则第38号―首次执行企业会计准则》第五条至第十九条对
可比期间利润表和可比期初资产负债表的影响，按照追溯调整的原则，将调整后的
可比期间利润表和资产负债表作为2006年度财务报表。
根据财政部和中国证监会最新发布的规定,对前期已披露的资产负债表期初数
调整情况如下：
1、商誉：
按照财政部2007年11月16日颁布的财会[2007]14号关于印发《企业会计准
则解释第1号》的有关规定，将对子公司锡林郭勒苏尼特碱业公司及内蒙古苏里格
天然气化工有限公司初始投资产生的股权投资借方差额进行追溯调整，增加合并商
誉2,230,429.67元。
2、递延所得税资产：
公司对2007年1月1日，长期股权投资减值产生的可抵减时间性差异与应纳税
时间性差异合并抵减后确认了应纳税时间性差异，按《企业会计准则解释第1号》
的规定，对母公司长期股权投资追溯调整后，不存在应纳税时间性差异，可抵减时
间性差异单独列示后调整增加2007年1月1日递延所得税资产824,999.99元。
3、递延所得税负债：
按照财政部2007年11月16日颁布的财会[2007]14号关于印发《企业会计准
则解释第1号》的有关规定，母公司长期股权投资不会产生应纳税时间性差异，调
整减少2007年1月1日递延所得税负债43,631,101.52元。
4、未分配利润：
按照财政部2007年11月16日颁布的财会[2007]14号关于印发《企业会计准
则解释第1号》的有关规定，对首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资
进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算，按调整后资产的账面价值
与计税基础的差异重新确认了递延所得税资产与负债，影响未分配利润增加
44,456,101.52元。
同时对以前年度摊销的股权投资差额进行调整，影响未分配利润增加
2,230,429.67元，上述两项影响合计增加2007年期初未分配利润46,686,531.19。
十、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘会计师事
务所的议案》；
公司2008年度拟继续聘用利安达信隆会计师事务所有限责任公司为我公司的年
报审计单位。
十一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司董事会
审计委员会年度报告工作规程的议案》；
十二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于独立董事年
度报告工作制度的议案》；
十三、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于为控股子公
司贷款担保的议案》；
同意为本公司控股子公司内蒙古博源国际贸易有限公司在交通银行呼和浩特分
行5500万元的银行承兑汇票、1500万元信用证及2000万元流动资金贷款提供担保。
关联董事贺占海对该议案回避表决。
十四、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2007
年年度股东大会的议案》。
会议定于2008年3月21日（星期五）上午9点，召开公司2008年年度股东大会，
本次会议将采用股东现场投票方式进行。详见《内蒙古远兴能源股份有限公司关于
召开2007年年度股东大会的通知》。
以上二、三、四、五、六、七、八、九、十、十三项议案需经公司2007年年度
股东大会审议通过。
特此公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二OO八年二月二十九日
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