北方国际合作股份有限公司独立董事年报工作制度

证券简称：北方国际	证券代码：000065
北方国际合作股份有限公司独立董事年报工作制度

    （于2008年2月26日四届七次董事会批准）
    为完善公司治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的有关规定，制定公司独立董事年报工作制度。
    第一条独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。
    第二条每会计年度结束后至年报披露前，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立董事进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
    第三条财务总监应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
    第四条公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。
    第五条本工作制度自公司董事会批准后生效实施。
    第十一条本工作规程未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程规定执行。
    第十二条  本工作规程解释权属于公司董事会。
    
    北方国际合作股份有限公司
    二〇〇八年二月二十六日