内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开二0 0七年年度股东大会的通知

证券代码：000683	证券简称：远兴能源	公告编号：临2008—007
内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开二0 0七年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1、会议时间：2008年3月21日（星期五）上午9：00。
    2、会议地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司四楼会议室。
    3、会议召开方式：现场表决。
    4、会议召集人：公司董事会。
    二、会议审议事项
    1、《公司2007年度董事会工作报告》；
    2、《公司2007年度监事会工作报告》；
    3、《公司2007年度财务决算报告》；
    4、《公司2007年度利润分配预案》；
    5、《公司2007年度报告(正文及摘要)》；
    6、《关于计提资产减值准备的议案》；
    7、《关于公司日常关联交易的议案》；
    7．1《购买产品》
    7．2《采购原材料》
    7．3《工程设计》
    7．4《培训服务》
    8、《关于核销坏帐的议案》；
    9、《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案》；
    10、《关于续聘会计师事务所的议案》；
    11、《公司2007年度独立董事述职报告》；
    12、《关于为控股子公司贷款担保的议案》。
    三、出席会议对象：
    1、截止2008年3月14日下午收市时在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。
    2、本公司董事、监事和高级管理人员。
    3、见证律师。
    四、会议登记办法
    1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函、传真、方式登记。
    2、登记时间：    2008年3月20日上午8：30--11：30
    下午2：30--5：30
    3、登记地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司证券事务部。
    五、其它事项
    1、本次会议预期半天，交通食宿费用自理。
    2、公司联系地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号
    邮政编码：017000
    联系电话：（0477）8539874
    传    真：（0477）8521747
    联系人：华阳    裴志强

    内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
    二ＯＯ八年二月二十九日

    授权委托书
    兹全权委托      先生／女士代表本人（单位）出席内蒙古远兴能源股份有限公司二00七年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人授权意见
    授权审议事项
    同意     反对    弃权
    议案1、《公司2007年度董事会工作报告》；
    议案2、《公司2007年度监督事会工作报告》；
    议案3、《公司2007年度财务决算报告》；
    议案4、《公司2007年度利润分配预案》；
    议案5、《公司2007年度报告(正文及摘要)》；
    议案6、《关于计提资产减值准备的议案》；
    议案7、《关于公司日常关联交易的议案》；
    7．1《购买产品》
    7．2《采购原材料》
    7．3《工程设计》
    7．4《培训服务》
    议案8、《关于核销坏帐的议案》；
    议案9、《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案》；
    议案10、《关于续聘会计师事务所的议案》。
    议案11《公司2007年度独立董事述职报告》；
    议案12、《关于为控股子公司贷款担保的议案》。
    委托人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人有权/无权按自己的意愿表决。委托人身份证号（或营业执照号）：受托人身份证号：委托人证券账户号：受托人（签字）：委托人持股数：委托人（签字）：（或法定代表人签字盖章）：委托日期：年月日