浙江华峰氨纶股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

证券代码：002064	证券简称：华峰氨纶	公告编号：2008-007
浙江华峰氨纶股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    根据2008年2月27浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议决议，定于2008年4月2日召开公司2007年年度股东大会。现将有关具体事项通知如下：
    （一）召开会议基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：2008年4月2日（星期三）上午9：00
    3、会议地点：浙江省瑞安市阳光路8号瑞安钱塘阳光假日酒店
    4、会议召开方式：现场表决
    （二）会议审议事项：
    1、审议《2007年度董事会工作报告》；
    2、审议《2007年度监事会工作报告》；
    3、审议《2007年度财务决算报告》；
    4、审议《2007年年度报告》及其摘要；
    5、审议《2007年度利润分配及公积金转增股本方案》；
    6、审议《关于增补董事的议案》；
    7、审议《公司独立董事工作制度》修正案；
    8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    （三）会议出席对象
    1、截止2008年3月27日（星期四）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    2、公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师及保荐代表人。
    （四）会议登记办法
    1、登记时间：2008年3月28日、29日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）；
    2、登记方式：
    法人股东持营业执照复印件、法定代表人证明书或法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；
    个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以传真或信函方式登记（授权委托书见附件）。
    3、登记地点：浙江省瑞安市莘塍工业园区浙江华峰氨纶股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样；
    邮     编：325206
    联系电话：0577-65178053
    传     真：0577-65537858
    联系人：王杰
    （五）其他事项：会期半天，与会股东食宿和交通自理。
    特此公告

    浙江华峰氨纶股份有限公司董事会
    2008年2月29日

    附件
    授权委托书
    兹全权委托               （先生/女士）代表本人（本单位）出席浙江华峰氨纶股份有限公司2007年年度股东大会，并对以下议题以投票方式代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权某议案。
    1、审议《2007年度董事会工作报告》：                赞成□    反对□     弃权□
    2、审议《2007年度监事会工作报告》：                赞成□    反对□     弃权□
    3、审议《2007年度财务决算报告》：                  赞成□    反对□     弃权□
    4、审议《2007年年度报告及其摘要》：                赞成□    反对□     弃权□
    5、审议《2007年度利润分配及公积金转增股本方案》：
    赞成□     反对□    弃权□
    6、审议《关于增补董事的议案》：                    赞成□     反对□    弃权□
    7、审议《公司独立董事工作制度》修正案：            赞成□     反对□     弃权□
    8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》：            赞成□     反对□     弃权□
    如股东大会有临时提案，受托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案代为行使表决权。
    委托人签名（签章）：
    委托书有效期限：                          委托日期：2008年     月   日
    注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。