内蒙古远兴能源股份有限公司2008年日常关联交易预计的公告

证券代码：000683	证券简称：远兴能源	公告编号：临2008—008
内蒙古远兴能源股份有限公司2008年日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    内蒙古远兴能源股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）根据《深圳证
    券交易所上市规则》等有关规定，现将公司控股子公司与控股股东内蒙古博源投
    资集团有限公司（简称“博源投资”）、关联方鄂尔多斯市伊化实业有限责任公
    司（本公司第三大股东，持有本公司9.85%的股份）2008年度在购销产品、采购
    原材料、工程设计、培训方面发生的日常关联交易情况介绍如下：
    一、预计全年日常关联交易的基本情况
    本公司2008年预计全年发生日常关联交易约27,743万元。其中：向关联方
    购买产品6,540万元；向关联方采购原材料20,000万元；向关联方支付技术咨
    询费883万元；向关联方支付培训费320万元。
    具体情况如下：
    预计数
    预计关联占同类交易
    关联方               	 与本公司关系    				关联交易     关联交易
    										交易金额  额的比重
    							类别         内容
   										 （万元）  （%）
    桐柏安棚碱矿有限责任公司     受同一母公司控制    购买产品      纯碱        2,700       93.10%
   桐柏海晶碱业有限责任公司      母公司控股子公     购买产品     小苏打       1,280        8.22%
    				司的全资子公司
    博源新型化工有限责任公司      母公司控股子公     购买产品     小苏打       2,560       16.44%
    				司的全资子公司
    鄂尔多斯市伊化天然气有限责    公司第三大股东    采购原材料    天然气      20,000       16.03%
     任公司                        的全资子公司
     内蒙古博源工程有限责任公司    受同一母公司控制   技术服务    工程设计        883          10%
    内蒙古博源职业培训学校        受同一母公司控制   培训服务      培训          320       54.36%
    二、    关联交易方介绍
    1、桐柏安棚碱矿有限责任公司（以下简称“安棚公司”）
    法定代表人：牛伊平；
    注册资本：37,022万元人民币；
    经营范围：天然碱的开采和加工，碱类产品的经营；
    关联关系：安棚公司与本公司控股股东同为内蒙古博源投资集团有限公司。
    2、桐柏海晶碱业有限责任公司（以下简称“海晶公司”）
    法定代表人：王胜利；
    注册资本：16,646万元人民币；
    经营范围：纯碱等化工产品的生产、销售；
    关联关系：海晶公司为本公司控股股东内蒙古博源投资集团有限公司控股子公司安棚公司的全资子公司。
    3、桐柏博源新型化工有限责任公司（简称“新型化工”）
    法定代表人：王胜利；
    注册资本：1,740万元人民币；
    经营范围：纯碱等化工产品的生产、销售；
    关联关系：新型化工为本公司控股股东内蒙古博源投资集团有限公司控股子公司安棚公司的全资子公司。
    4、鄂尔多斯市伊化天然气有限责任公司（简称“天然气公司”）
    法定代表人：孙朝晖；
    注册资本：300万元；
    经营范围：工业用天然气、甲醇、乙醇、甲苯、二甲醚、煤焦油、氢氧化钠、硫化钠、盐酸、硫酸、氨及化工设备销售；化工生产技术服务。
    关联关系：本公司第三大股东鄂尔多斯市伊化实业有限责任公司的全资子公司。
    5、内蒙古博源工程有限责任公司（简称“工程公司”）
    法定代表人：丁喜梅
    注册资本：200万元
    经营范围：化工专用设备的设计、制造、销售；工程技术研究与试验发展；工程管理服务和工程设计。
    关联关系：工程公司与本公司控股股东同为内蒙古博源投资集团有限公司。
    6、内蒙古博源职业培训学校（简称“培训学校”）
    法定代表人：戴连荣
    注册资本：750万元
    经营范围：化工类培训。
    关联关系：培训学校与本公司控股股东同为内蒙古博源投资集团有限公司，公司与培训学校法定代表人同为戴连荣先生。
    三、关联交易的定价依据
    本公司及控股子公司与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行，上述关联方之间的关联交易定价遵循以下原则确定：
    1、有国家规定价格的，依据该价格进行；
    2、没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依据该价格进行；
    3、若无适用的行业价格标准，依据市场价格进行；
    4、没有同类市场价格的，按经认真测算后双方签定的协议价格进行，但不得高于向任何独立第三方提供相同商品和服务的价格。
    四、关联交易对本公司的影响
    1、交易目的：本公司及控股子公司按市场定价原则向关联方购买产品、原材料，属于正常和必要的交易行为。进行此类交易，有利于保证本公司及控股子公司开展正常的生产经营活动，有利于提高本公司及控股子公司的盈利能力。
    本公司及控股子公司按市场公允价格接受关联方的技术服务和培训服务，有利于公司及控股子公司相关项目的顺利实施，有利于提高企业员工整体素质。
    2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司及控股子公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，对公司及控股子公司的独立性没有影响，公司及控股子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。。
    3、随着公司治理、内部控制的不断完善，本着有利于上市公司可持续发展的原则，上述关联交易还将继续维持。
    五、关联交易审议程序
    1、本公司四届十七次董事会审议通过了上述日常关联交易的议案。此议案为关联交易议案，公司关联董事戴连荣先生、牛伊平先生、杨红星回避表决，其余董事按客观、公正、谨慎的原则参与投票表决。在授权范围内，公司及控股子公司分别与上述关联公司签订的关联交易协议即行生效。
    2、本次日常关联交易议案经公司独立董事事前认可，并对议案发表了独立意见，认为公司本次日常关联交易议案的表决程序符合相关规定，日常关联交易的定价原则对公司及全体股东是公平的，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的行为。
    3、本次日常关联交易中购买产品按照深圳证券交易所有关文件规定尚需获得股东大会审议批准，与该项交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
    六、备查文件
    1、公司四届十七次董事会决议；
    2、独立董事意见。
    
    内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
    二00八年二月二十七日