证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2008－002
上海威尔泰工业自动化股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2008年2月18日以传真、Email形式发出会议通知，于2008年2月28日在公司六楼会议室召开。会议应出席会议董事8名，实际出席董事7名，董事唐继锋先生因工作原因请假，委托董事长李彧先生代为表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长李彧先生主持，经与会董事充分讨论，审议并通过如下决议：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《2007年度董事会工作报告》；
本报告需提交公司2007年度股东大会审议。
公司独立董事陈亚民先生、任德祥先生、孙叔平先生向董事会提交了《2007年度独立董事述职报告》，并将在公司2007年度股东大会上述职。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《2007年度总经理工作报告》；
三、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《2007年年度报告全文及摘要》；
本年度报告及摘要需提交公司2007年度股东大会审议，年报全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2007年2月29日《证券时报》、《上海证券报》上。
四、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《2007年度财务决算报告》；
本报告需提交公司2007年度股东大会审议。
五、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《关于公司2007年度利润分配的预案》；
经万隆会计师事务所有限公司审计，母公司截至2007年12月31日实现税后利润8,135,012.64元，按照《公司法》和《公司章程》规定本年度提取法定公积金10%计813,501.26元，本次可供股东分配利润11,376,072.58元。本次拟每股分配0.05元现金（含税），共计分配3,118,442.00元，未分配利润余额8,257,630.58元结转下年度。
本预案需提交公司2007年度股东大会审议批准后实施。
六、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《关于续聘公司2008年度审计机构的议案》；
公司拟继续聘请万隆会计师事务所有限公司为本公司及控股子公司2008年度的财务审计机构，聘用期一年。
本议案需提交公司2007年度股东大会审议。
七、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《关于2007年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；
详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，《关于2007年度募集资金使用情况的专项说明的公告》刊登在2008年2月29日《证券时报》、《上海证券报》上。
八、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《关于公司2007年度期初数据追溯调整的议案》；
公司2007年1月1日起开始执行财政部颁布的新会计准则体系，追溯调整增加2007年年初净资产354,780.75元，其中增加预付帐款10,992.53元，减少待摊费用10,992.53元；将土地从固定资产中转出，从而增加无形资产3,853,383.00元，减少固定资产3,853,383.00元；按照现行会计准则的规定制定了公司的会计政策，并据此计提了应收款项坏账准备,将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，从而增加递延所得税资产354,780.75元。
九、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《2007年度经营业绩考核和激励方案执行情况与2008年度经营业绩考核和激励方案》；
十、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《关于运用闲置募集资金补充流动资金的议案》；
拟继续运用3000万元募集资金补充公司的流动资金，使用期限不超过6个月，从2008年3月26日起到2008年9月25日止。本议案需提交公司2007年度股东大会审议。
十一、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《关于补选公司董事的议案》，同意徐典国先生为公司董事候选人（个人简历请见附件），任期为本届董事会的剩余任期，并提交公司2007年度股东大会审议；
十二、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任杨崴先生担任销售总监，殷骏先生担任人事行政总监，金达先生担任副总工程师（上述人员个人简历请见附件）；
十三、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《关于制订审计委员会年报工作规程的议案》，详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn；
十四、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《关于审议独立董事年报工作制度的议案》，详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn；
十五、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议并通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》；
决定于2008年3月24日（星期一）在公司会议室召开公司2007年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
通知内容详见2008年2月29日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2007年度股东大会的通知》。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零零八年二月二十八日
附件：
徐典国，男，36岁，本科。历任琴畅集团生产经理、北京麦克菲电子工程有限公司质量经理、罗格朗（北京）电子有限公司物流经理、赫比电子（天津）有限公司项目部经理、安能利塑胶（苏州）有限公司运营经理、总经理，现任上海紫江企业集团股份有限公司总经理助理。未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
杨崴：男，37岁，新加坡籍，北京化工大学计算机工程专业毕业，本科学历。历任RAHMONIC(新加坡)软件开发工程师，ICOS (比利时公司新加坡分公司)高级工程师，AEM-EVERTECH(新加坡)开发部经理，COGNEX(美国公司中国办事处)中国区代表，PPT(美国公司中国分公司)中国区域经理。未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。
殷骏：男，35岁，硕士。曾任上海紫江（集团）有限公司资产管理部经理、研究发展部高级经理，2004年起任威尔泰股份董事会秘书。未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。
金达：男，34岁，1996年获上海交通大学学士学位，1999年获上海交通大学工学硕士学位。1999年进入National Instrumens工作，曾任软件工程师，Technical Lead。2005年进入威尔泰股份工作，任公司现场总线高级经理。未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。
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