兰州黄河企业股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

证券代码：000929	证券简称：兰州黄河	公告编号：2008（临）—010
兰州黄河企业股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
    重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：2008年2月28日
    2、召开地点：兰州市庆阳路219号金运大厦22层本公司会议室
    3、召开方式：现场表决投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长杨世江先生
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规
    定。
    三、会议的出席情况
    1、出席的总体情况：
    股东（代理人）6人，代表股份72016307股，占上市公司有表决权总股
    份的38.77%。
    2、无限售流通股股东出席情况：
    无限售流通股股东4人、代表股份9205777股，占公司股权登记日有表
    决权股份总数的4.96%。
    公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席本次会议。
    四、提案审议和表决情况
    本次股东大会以记名投票表决方式逐项审议并通过如下议案。
    1、审议公司《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》
    表决情况：同意72016307股，占出席会议股份数有表决权的100%；反
    对0股；弃权0股。
    表决结果：通过。
    2、审议公司《2007年董事会报告》；
    表决情况：同意72016307股，占出席会议股份数有表决权的100%；反
    对0股；弃权0股。
    表决结果：通过。
    3、审议公司《2007年监事会报告》；
    表决情况：同意72016307股，占出席会议股份数有表决权的100%；反
    对0股；弃权0股。
    表决结果：通过。
    4、审议公司《2007年度总裁工作报告》；
    表决情况：同意72016307股，占出席会议股份数有表决权的100%；反
    对0股；弃权0股。
    表决结果：通过。
    5、审议公司《2007年度财务报告》；
    表决情况：同意72016307股，占出席会议股份数有表决权的100%；反
    对0股；弃权0股。
    表决结果：通过。
    6、审议公司《2007年度利润分配预案》；
    经北京五联方圆会计师事务所有限公司审定，2007年度公司实现净利润
    8,417,070.17元。因2007年下半年以来啤酒原辅材料大幅涨价等因素影响，
    造成公司利润下滑。为支持公司主营业务发展，公司本年度不向股东派发红
    利，亦不转增股本。
    表决情况：同意72016307股，占出席会议股份数有表决权的100%；反
    对0股；弃权0股。
    表决结果：通过。
    7、审议公司《2008年继续聘任北京五联方圆会计师事务所有限公司为
    公司财务报告审计机构的预案》；
    公司2008年度继续聘任北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司
    的审计机构，负责本公司的年度审计以及中国证监会规定的其他审计项目，
    聘期1年，费用为33万元。
    表决情况：同意72016307股，占出席会议股份数有表决权的100%；反
    对0股；弃权0股。
    表决结果：通过。
    8、审议公司《2008年度日常关联交易议案》。
    关联股东兰州黄河新盛投资有限公司、杨纪强、杨世江在审议该议案时
    回避表决。
    表决情况：同意32231649股，占出席会议股份数有表决权的100%；反
    对0股；弃权0股。
    表决结果：通过。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：甘肃天问律师事务所
    2、律师姓名：符晓渊
    3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出
    席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》
    的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    特此公告

    兰州黄河企业股份有限公司
    董  事  会
    二○○八年二月二十八日