洛阳轴研科技股份有限公司董事会2008年第一次临时会议决议公告

证券代码：002046	证券简称：轴研科技	公告编号：2008-002
洛阳轴研科技股份有限公司董事会2008年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    公司董事会2008年第一次临时会议于2008年2月21日发出通知，2008年2月28日以通讯表决方式召开。本次会议应收到董事表决票9份，实际收到董事表决票9份。会议由董事长吴宗彦先生主持。本次会议符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议有效。
    会议审议通过了以下决议：
    1、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。
    表决结果：9   票同意、0票反对、0票弃权。
    具体内容请见同日刊登在“巨潮资讯”网站的《募集资金管理制度（2008年修订）》
    2、审议通过了《关于审议〈独立董事年报工作制度〉的议案》。
    表决结果：9   票同意、0票反对、0票弃权。
    具体内容请见同日刊登在“巨潮资讯”网站的《独立董事年报工作制度》。
    3、审议通过了《关于审议〈审计委员会年报工作规程〉的议案》。
    表决结果：9   票同意、0票反对、0票弃权。
    具体内容请见同日刊登在“巨潮资讯”网站的《审计委员会年报工作规程》。
    特此公告。

    洛阳轴研科技股份有限公司董事会
    2008年2月29日